El Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS) tiene la tarea de establecer activos incautados por la policía en el curso de investigaciones penales, como capital raíces, efectivo, joyas, antigüedades o vehículos.
Igualmente se supone que está manejando las criptomonedas, por ejemplo, los miles de millones de dólares en Bitcoin (BTC) incautados por la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Darknet Marketplace Silk Road en 2013.
Sin confiscación, el USMS no parece asimilar cuánto cripto tiene actualmente. De hecho, la agencia está luchando por crear una estimación aproximada de sus tenencias de bitcoin, dijo una fuente familiarizada con el asunto a CoinDesk.
Ese podría ser un problema, a la luz del anuncio de cripto de la Casa Blanca, Zar David Sacks, a principios de este mes de que el gobierno de los Estados Unidos está estudiando activamente la posibilidad de constituir una reserva franquista de criptografía, lo que significa que el gobierno podría dejar de fundir las criptomonedas incautadas e incluso potencialmente hacer compras criptográficas.
“Cuando comienzas a platicar sobre reservas, debes estar familiarizado con las propiedades únicas de los activos, como horquillas, airdrops y la volatilidad constante”, dijo Les Borsai, cofundador de Wave Digital Assets, una empresa que proporciona servicios de encargo de activos y ha estado en una disputa con el USMS por no ser contratado como contratista, en una entrevista con Coindesk. “Debe tener a las agencias lo suficientemente educadas o tratar con profesionales que entiendan cómo ayudarlos a alcanzar sus objetivos”.
Incluso si la Reserva Crypto nunca ve la luz del día, establecer y fundir activos digitales incautados es un papel crucial para la agencia, especialmente porque la pérdida de activos se utiliza para ayudar a financiar el Unidad de Honestidad (DOJ).
“Hasta donde sé, el USMS actualmente está manejando esto con pulsaciones de teclas individuales en una hoja de cálculo de Excel”, Chip Borman, vicepresidente de táctica de captura y propuestas de ADDX Corporation, una empresa que proporciona soluciones tecnológicas al gobierno de los Estados Unidos y igualmente fue rechazado para un pacto de USMS, a CoinDesk. Borman dijo que vio que los procesos de USMS ocurrieron en tiempo existente en 2023.
“Están a un mal día de un error de mil millones de dólares”.
USMS History of Crypto Management
Los problemas de la agencia con cripto no son nuevos. Timothy Clarke, CEO de la firma de consultoría criptográfica ECC Solutions, le dijo a Coindesk que se había acumulado mucha frustración contra el USMS de los sectores conocido y privado a lo espacioso de los primaveras.
Tan recientemente como 2019, la agencia “solo manejó un puñado de activos de criptomonedas, como ocho o 10, por lo que todas las diferentes agencias gubernamentales de los Estados Unidos tuvieron que hacer su propio almacenamiento, en extensión de que el USMS realice su trabajo e incautaciones”, dijo Clarke, un ex agente distinto del Unidad de Fortuna.
El USM no solo tomaría semanas para proporcionar direcciones de depósito de bitcoin a las agencias cuando acababan de hacer una convulsión, dijo, sino que la agencia simplemente las compartiría por correo electrónico sin ningún tipo de proceso de secreto o demostración.
En otras agencias, como la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), dicha información confidencial generalmente se comunica en videollamadas o mediante archivos adjuntos cifrados de solo repaso con llamadas de seguimiento para contraseñas y demostración de reemplazo de las direcciones, y es si los especialistas no vienen directamente en el sitio para manejar las billeteras de cripto.
“Fue muy, muy inseguro”, dijo Clarke. “Es impactante que no haya pasado mínimo en los primaveras que hicieron eso”.
El USMS declinó hacer comentarios.
En 2022, la Oficina del Inspector Normal (OIG) advirtió que el USMS estaba luchando en la encargo y el seguimiento de sus tenencias.
“El USMS no tenía políticas adecuadas relacionadas con el almacenamiento de criptomonedas incautado, la cuantificación, la valoración y la asesinato, y en algunos casos, la orientación fue contradictormente”, dijo la OIG.
Por ejemplo, el USMS no tenía medidas establecidas para rastrear los activos bifurcados (criptomonedas que se crean cada vez que una sujeción de bloques hace una división, conocida en la industria como una horquilla dura, piense en Bitcoin Cash (BCH) o Bitcoin Satoshi Vision (BSV), que birquió de Bitcoin. “Como resultado, el USMS puede no identificar y rastrear activos bifurcados, y así perder la oportunidad de entregar esos activos cuando se pierden”, dijo la OIG.
Las hojas de cálculo en las que la agencia confiaba para rastrear sus diversas tenencias criptográficas igualmente contenían imprecisiones, encontró la OIG.
En noviembre de 2022, cinco meses posteriormente de que se publicó el noticia de la OIG, USMS declaró (mientras estaba buscando un contratista para ayudarlo a manejar sus activos de secreto) que había perdido el control de dos billeteras Ethereum oportuno a una puesta al día de software.
“No está claro si la secreto privada es incorrecta o la billetera no funciona mal”, dijo la agencia. “El contratista identificará el problema y potencialmente abrirá la billetera. Si no se puede rasgar la billetera, la documentación de los esfuerzos tomados para desbloquear o rasgar la billetera se proporcionará al USG “.
Clarke le dijo a Coindesk que no estaba claro si los problemas con las billeteras de Ethereum habían ocurrido antaño, durante o posteriormente de la auditoría de la OIG. El noticia de la OIG en sí no menciona las billeteras Ethereum mal administradas o el éter perdido (ETH).
“Como exiguo, deje de la desatiendo de una billetera de respaldo y la desatiendo de procedimientos de almacenamiento, puesta al día y manejo competentes”, dijo Clarke.
“La percepción es que todo se ha mantenido igual desde los hallazgos de la OIG 2022”, dijo John Millward, director de operaciones de ADDX, a Coindesk en una entrevista.
Millward dijo que entendía que había un solo empleado que administró la asesinato de activos “ahora mismo en una cuenta minorista”, aunque la agencia no estaba acondicionado para confirmar tales detalles. Dijo que la tarea no había sido asignada a un empleado superior “a pesar de las responsabilidades financieras masivas y la responsabilidad que controla esta persona”.
Arqueo de la criptografía antaño de la atrevimiento de reserva
En julio de 2024, en una conferencia de Bitcoin en Nashville, el presidente Trump dijo que, si es escogido, instruiría al gobierno federal que deje de entregar Bitcoin incautado. Esa fue una idea impulsada por primera vez por la senadora Cynthia Lummis (R-WY), uno de los patrocinadores más vocales de Bitcoin en el Congreso, que introdujo una código dirigida a constituir una reserva franquista de Bitcoin.
El 15 de enero, solo unos días antaño de que Trump asumiera el cargo, Lummis escribió una carta a Ronald L. Davis, quien en ese momento todavía era directora de la USMS, en la que expresó su sobresalto de que los abogados del Unidad de Honestidad parecían participar en un proceso para fundir el 69,370 bitcoin (con un valía de aproximadamente $ 6.6 billones) que se quedaron de Silk Road.
“Las presentaciones judiciales recientes de principios de este mes muestran que el Unidad de Honestidad está citando la volatilidad de los precios de Bitcoin para explicar una traspaso acelerada de estos activos”, escribió.
“Aún más preocupante, el unidad continúa avanzando agresivamente con planes de baratija a pesar de los desafíos legales pendientes, lo que demuestra una necesidad inusual para deshacerse de estos activos”, agregó. “Este enfoque apresurado, que ocurre durante el período de transición presidencial, contradice directamente los objetivos de política establecidos de la empresa entrante con respecto al establecimiento de una reserva franquista de bitcoin”.
Lummis solicitó al USMS (que maneja activos incautados, pero no toma decisiones con respecto a las liquidaciones) que compartan la cantidad total de bitcoin que posee actualmente, para explicar por qué esa información no se ha puesto fácilmente acondicionado de modo pública y describir sus procedimientos de seguimiento y encargo. La agencia se dio hasta el 31 de enero para replicar, pero aún no ha respondido formalmente, según una fuente familiarizada con el asunto.
El USMS se ha puesto en contacto con la oficina de Lummis dos veces desde que se emitió la carta, dijo la fuente, pero la agencia no pudo replicar cuánto Bitcoin tenía bajo su control, culpando a la sacudida causada por el cambio en las administraciones. La oficina de Lummis declinó hacer comentarios.
Aparentemente, las cantidades significativas de Bitcoin están siendo retenidas por varias agencias en toda la empresa, incluidos el Unidad de Honestidad y el Unidad de Fortuna, y el USMS no tiene un proceso de reconciliación para descubrir dónde se encuentra todo, dijo la fuente.
Luchas de adquisición de USMS
La OIG señaló en 2022 que el USMS estaba tomando medidas proactivas para aumentar sus procedimientos de encargo al apañarse listar el sector privado. La medida “ayudaría a los USM a afrontar algunos de los problemas que identificamos”, dijo la OIG.
Sin confiscación, la agencia ha tardado mucho en otorgar estos contratos, y sus decisiones han sido cuestionadas por algunas de las partes involucradas.
El USMS comenzó a investigar las adquisiciones en 2018 y primero otorgaron el pacto al intercambio de cripto a BitGo en abril de 2021. Sin confiscación, se determinó que el intercambio no cumplía con la definición de una “pequeña empresa” (que era uno de los requisitos para el pacto). Luego, el premio se transmitió a la firma de custodia criptográfica Anchorage Digital en julio de 2021, sin confiscación, Anchorage igualmente se encontró demasiado magnate para cumplir con los criterios de pequeñas empresas.
La agencia cambió de marcha en 2024, otorgando dos contratos diferentes: el primero para la encargo de las llamadas criptomonedas de clase 1 (lo que significa monedas respaldadas en intercambios centralizados y en billeteras de almacenamiento en frío) y el segundo para las criptomonedas de clase 2-4 (monedas que no cumplen con los requisitos de clase 1).
Crypto Exchange Coinbase ganó el premio a la Clase 1 en julio, mientras que el pacto de Clase 2-4 fue en octubre a Command Services & Support (CMDSS), un proveedor de servicios de tecnología con experiencia trabajando con el Unidad de Honestidad.
Premio controvertido
Estos premios fueron disputados en la corte. La protesta de Anchorage, contra Coinbase, fue desestimada, pero no está claro si la empresa ha presentado otra protesta. El sitio web de gastos del gobierno de los Estados Unidos sugiere que Coinbase aún no ha recibido el cuota del pacto. (Anchorage declinó hacer comentarios. Coinbase no respondió a una solicitud de comentarios).
Mientras tanto, el premio de Clase 2-4 es objeto de una protesta en curso por Wave, que afirma que CMDSS carece de la atrevimiento adecuada para el pacto: CMDSS no está diplomado con la Comisión de Bolsa y Títulos (SEC) ni la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y que la Agencia no investigó adecuadamente un conflicto de intereses de CMDS de CMDS que emplean a un antiguo Oficial de USMS con Camino a la Autoridad Public de Publicación.
El USMS, por su parte, ha evidente que el postor vencedor no tenía atrevimiento con la SEC o FINRA en primer extensión; La agencia igualmente afirma favor investigado adecuadamente los conflictos de intereses relacionados con los ex empleados de USMS.
“Si no le importan los conceptos básicos, como tener atrevimiento para manejar los títulos, que es la comprensión más básica del manejo de los activos digitales, ¿qué está haciendo? Solo te muestra lo poco que saben sobre el proceso ”, dijo Borsai. CMDSS no respondió a una solicitud de comentarios.
ADDX compitió contra Wave y CMDSS por el pacto. Sin confiscación, Millward dijo que habría tenido más sentido para Wave que CMDSS afirmar el premio, ya que la empresa poseía incremento técnica y ofreció realizar el trabajo a un precio más bajo.
“Creo que hay mucha confianza personal en el liderazgo de la entidad premiada para resolverlo y no hacer que el USMS se vea mal”, dijo Millward.
Tratar con criptomonedas más pequeñas
El tema central de los críticos de USMS es que la agencia no comprende suficientemente los activos digitales.
“Tratan a la criptografía como si fuera un brinco o una obra inmobiliaria”, dijo Borsai. “El USMS no podría entender lo que sostienen si no entienden los activos. … Nunca obtendrán una figura precisa, a menos que se activen en un sistema compartido de múltiples agencias “.
Millward y Boreman dijeron que el USMS tenía dificultades para comprender que las empresas de custodia necesitan la misma cantidad de fortuna para establecer un número específico de monedas de clase 2-4, independientemente de si los tokens valen miles de millones de dólares o simplemente centavos.
La agencia había sugerido ADDX que si ganara el premio, puede haberse pagado solo en un porcentaje de los activos que terminaría administrando, en extensión de una tarifa fija. La agencia parecía sorprendida cuando ADDX explicó cuán caras serían las soluciones de custodia.
“Dijeron: ‘Anticipamos nunca tener más de $ 500 en valía en un momento poliedro'”, dijo Borman. “No entienden que por el decreto de Judge, ese FOB que contiene 20 centavos de Bitcoin debe ser rastreado y analizado, y destruir los 20 centavos de algunos compañeros es tan atroz como fracasar por un Lamborghini en el camino con destino a el parte de conflictos”.
