La Crypto Exchange OKX ha recibido una multa de € 1.1 millones ($ 1.2 millones) por la Mecanismo de Investigación de Inteligencia Financiera (FIAU) de Malta por incumplir las regulaciones contra el lavado de parné (AML) del país.
OKX multado con $ 1.2 millones por Malta por violaciones contra el lavado de parné
La revelación de la FIAU dijo que la penalización se impuso luego de una revisión de cumplimiento en el sitio en abril de 2023, que reveló fallas graves y sistemáticas.
La investigación de FIAU encontró que OKX:
- No pudo evaluar adecuadamente los riesgos de lavado de parné asociados con sus productos.
- Durante aproximadamente la medio de los archivos revisados, el cliente se saltó las evaluaciones de riesgos durante la consentimiento.
- Hubo deficiencias en el monitoreo de transacciones e informes externos.
OKX respondió a la multa, afirmando que desde entonces ha implementado un software integral de cumplimiento, incluidas las actualizaciones de tecnología y el monitoreo mejorado. El intercambio todavía señaló que reconoció los esfuerzos correctivos del FIAU.
Esta última multa se suma a los crecientes desafíos regulatorios de OKX en todo el mundo:
- Febrero de 2025: la empresa matriz de OKX se establece con las autoridades estadounidenses por más de $ 500 millones por no registrarse como un negocio de transmisor de parné.
- Marzo de 2025 La Unión Europea investiga el servicio Web3 de OKX luego de informes de que los piratas informáticos lavaron las ganancias del atraco de bybit de $ 1.5 mil millones. El intercambio luego suspende algunos servicios relacionados.
- Marzo de 2025: El regulador de títulos de Tailandia presenta una denuncia penal contra OKX por tratar sin una abuso.
- Enero de 2025: OKX recibió una multa de € 304,000 por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) por infracciones regulatorias no reveladas.
*Esto no es asesoramiento de inversión.
