Una empresa de criptominería con sede en EE. UU. recaudó rodeando de 22 millones de dólares de más de 380 inversores y luego gastó sólo 13 centavos de cada dólar en su supuesta operación minera, alega la SEC.
El regulador presentó cargos parcialmente resueltos el 20 de julio contra Zan Shaikh y Bright Vision Distribution LLC, que opera como Mining Automatic. Según la denuncia de la SEC, los demandados prometieron rendimientos mensuales garantizados entre aproximadamente junio de 2023 y mayo de 2025, a pesar de que la supuesta operación minera no estaba configurada para producir esos niveles de rendimiento.
La SEC alega que Shaikh y Mining Automatic recibieron al menos 20 millones de dólares más de lo que reembolsaron a los inversores. Dijo que el mosca de los inversores se utilizó en gran medida para marketing para solicitar nuevos inversores, anejo con los gastos personales de Shaikh y gastos comerciales no relacionados.
Shaikh y Mining Automatic aceptaron las medidas cautelares permanentes propuestas, sujetas a la aprobación del tribunal. Shaikh además aceptó una prohibición de funcionario y director y una orden contencioso basada en la conducta. Si el tribunal aprueba las sentencias por consentimiento, la restitución, los intereses previos a la sentencia y las sanciones civiles se decidirían más delante mediante una moción de la SEC. Cualquier distribución o recuperación de los inversores sigue sin anunciarse y es incierta.
El ámbito del FBI podría ampliar el asociación conocido
Una página separada del FBI con información sobre víctimas dice que la División de Boston de la oficina está buscando víctimas potenciales relacionadas con Shaikh, Bright Vision Distribution, YT Automatic y Mining Automatic.
El cuestionario además nombra a RankOne Ecommerce y Replic8 entre las empresas afiliadas a Shaikh y asociados, sin concretar cada relación, y dice que los inversores fueron el objetivo principal desde 2022 hasta 2025.
El ámbito del FBI arroja una red más amplia que el caso de la SEC, que cubre a más de 380 inversores que supuestamente prometieron rendimientos garantizados desde rodeando de junio de 2023 hasta mayo de 2025. Es posible que ahora se presenten más víctimas, pero el FBI no ha actualizado el total ni ha sugerido que nadie recuperará su mosca.
El FBI dice que las presentaciones son voluntarias, pueden ayudar a la investigación y pueden arrostrar a los agentes a solicitar más información. Dice que las víctimas pueden ser elegibles para cobrar servicios, restitución y derechos bajo la ley federal o estatal. Mandar el formulario sigue siendo un paso de sumario de información, y el estado formal del aliciente no se especifica.
El subsiguiente paso formal es la revisión contencioso de las sentencias propuestas. Si se aprueban, la SEC puede solicitar al tribunal que establezca una compensación monetaria, mientras que se desconoce la cantidad que los inversores podrían recuperar en última instancia.
