Binance, el exchange de criptomonedas más prócer del mundo, suspendió a un empleado que está inculpado de hacer trading con información privilegiada antiguamente de un evento de vivientes de tokens (TGE, por sus siglas en inglés).
A través de un comunicado, Binance informó que el inculpado es componente del equipo de Binance Wallet. Aunque en este rol “no tiene ninguna relación comercial ni colaboración con el tesina en cuestión”, se descubrió que el autor del supuesto incidente “ocupó un puesto en el campo de acción de exposición de negocio en BNB Chain antiguamente de unirse al equipo de Wallet hace un mes” y por esa razón se cree que habría tenido camino a información privilegiada.
En el texto, se detalla la maniobra que habría realizado el inculpado para obtener ganancias. “El empleado sabía que el tesina estaba planeando un TGE y previó que generaría un gran interés en la comunidad. Antaño del anuncio del dispersión conocido de tokens del tesina, el empleado utilizó múltiples direcciones de wallet vinculadas para comprar un gran masa de estos activos”, explicaron desde el exchange.
Un TGE es el proceso en el que un equipo alabarda y pone en circulación sus activos digitales por primera vez. Este evento es crucial en el exposición del tesina, ya que dichos tokens o criptomonedas se vuelven accesibles para inversionistas, usuarios y miembros del ecosistema.
Dependiendo de la táctica del equipo, el TGE puede ponerse a lugar mediante una liquidación pública o privada, una propuesta en un exchange descentralizado (DEX) o centralizado, o a través de la distribución de tokens a los primeros contribuyentes.
Tras el TGE, el inculpado habría vendido parte de sus activos, obteniendo importantes ganancias, mientras que los tokens restantes aún mantenían considerables ganancias no realizadas. Si adecuadamente no está detallado en el comunicado, es posible que haya decidido no venderlos para evitar cualquier tipo de sospecha.
“Esta conducta constituye una operación de adelantamiento de activos, basada en información no pública obtenida de su puesto preparatorio, y constituye una clara infracción de la política de la empresa”, advirtieron desde la empresa.
Como ha explicado CriptoNoticias, esta maniobra se conoce como «insider trading», y consiste en utilizar información privilegiada para tratar en el mercado con superioridad. Si una persona conoce de antemano un acontecimiento que puede impactar el precio de un activo puede tomar decisiones de adquisición o liquidación antiguamente de que la información sea pública, obteniendo así un beneficio indebido.
Aunque en el comunicado no se aclara el nombre del activo, usuarios de X denunciaron que el tesina es uDEX (UUU), una memecoin de la red BNB Chain.
El beneficiario @pycharts compartió advirtió que esta presunta maniobra fraudulenta estaba relacionada con una dirección de wallet vinculada a un empleado del equipo de Expansión de Negocios y Crecimiento de Binance Wallet.
Desde Binance adelantaron que colaborarán con las autoridades pertinentes en la término del miembro inculpado y aclararon: “Emprenderemos las acciones legales pertinentes de conformidad con la estatuto aplicable. Todos los activos asociados se gestionarán en total cumplimiento con las leyes y normativas aplicables”.
Adicionalmente, confirmaron que repartirán una remuneración de 100.000 dólares entre las personas que denunciaron el hecho y enviaron los informes que fueron utilizados para la investigación.
