Kucoin se declara culpable de nosotros los cargos por transmisor de cuartos sin osadía. Los fundadores de Kucoin firman un acuerdo de pensamiento diferido con el Área de Honradez
El intercambio de criptomonedas Kucoin se declaró culpable de cargos penales en los Estados Unidos por tratar un negocio de transferencia de cuartos sin osadía y acordó enriquecer casi $ 300 millones en multas y pérdida, según un referencia de Bloomberg.
La afirmación se hizo hoy en un tribunal de Nueva York, donde el enjuiciador de distrito de los Estados Unidos, Andrew Carter, impuso una multa de aproximadamente $ 113 millones y la pérdida de $ 184.5 millones. El caso asimismo involucró las operaciones de Kraken bajo Peken Integral Ltd.
El Área de Honradez (DOJ) acusó a Kucoin y sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, en marzo de 2023. Los cargos incluyeron tratar sin una osadía adecuada, violar la Ley de Secretación del Sotabanco y no implementar el lavado anti-dinero (AML) adecuado (AML) medidas. Tanto Gan como Tang celebraron acuerdos de pensamiento diferidos, acordando perder aproximadamente $ 2.7 millones como parte del acuerdo.
Los fiscales destacaron el fracaso de Kucoin para sostener un software AML efectivo, la descuido de procedimientos para confirmar las identidades de los clientes y la negligencia de los informes de actividades sospechosas.
Esta no es la primera vez que Kucoin se enfrenta al investigación regulatorio. En marzo de 2023, las autoridades de Nueva York acusaron la bolsa de violar las leyes estatales que regulan los títulos y el comercio de productos básicos. Más tarde ese año, Kucoin acordó enriquecer $ 22 millones en multas bajo una orden de consentimiento y dejó de tratar en Nueva York.
*Esto no es asesoramiento de inversión.
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