Kucoin se declara culpable de nosotros los cargos por transmisor de cuartos sin osadΓa. Los fundadores de Kucoin firman un acuerdo de pensamiento diferido con el Γrea de Honradez
El intercambio de criptomonedas Kucoin se declarΓ³ culpable de cargos penales en los Estados Unidos por tratar un negocio de transferencia de cuartos sin osadΓa y acordΓ³ enriquecer casi $ 300 millones en multas y pΓ©rdida, segΓΊn un referencia de Bloomberg.
La afirmaciΓ³n se hizo hoy en un tribunal de Nueva York, donde el enjuiciador de distrito de los Estados Unidos, Andrew Carter, impuso una multa de aproximadamente $ 113 millones y la pΓ©rdida de $ 184.5 millones. El caso asimismo involucrΓ³ las operaciones de Kraken bajo Peken Integral Ltd.
El Γrea de Honradez (DOJ) acusΓ³ a Kucoin y sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, en marzo de 2023. Los cargos incluyeron tratar sin una osadΓa adecuada, violar la Ley de SecretaciΓ³n del Sotabanco y no implementar el lavado anti-dinero (AML) adecuado (AML) medidas. Tanto Gan como Tang celebraron acuerdos de pensamiento diferidos, acordando perder aproximadamente $ 2.7 millones como parte del acuerdo.
Los fiscales destacaron el fracaso de Kucoin para sostener un software AML efectivo, la descuido de procedimientos para confirmar las identidades de los clientes y la negligencia de los informes de actividades sospechosas.
Esta no es la primera vez que Kucoin se enfrenta al investigaciΓ³n regulatorio. En marzo de 2023, las autoridades de Nueva York acusaron la bolsa de violar las leyes estatales que regulan los tΓtulos y el comercio de productos bΓ‘sicos. MΓ‘s tarde ese aΓ±o, Kucoin acordΓ³ enriquecer $ 22 millones en multas bajo una orden de consentimiento y dejΓ³ de tratar en Nueva York.
*Esto no es asesoramiento de inversiΓ³n.
*Esto no es asesoramiento de inversiΓ³n.
