Las autoridades taiwanesas han cobrado a cuatro ejecutivos altos de la plataforma de dirección de activos digitales Steaker por supuestamente percibir $ 1.48 mil millones ($ 45.8 millones) a través de esquemas de inversión de criptomonedas no autorizados. La Oficina del Fiscal de Taipei confirmó los cargos el jueves, señalando las reglas de la Ley bancaria sobre tomar depósitos sin abuso.
El fundador de Steaker, Huang Weixuan, el director de tecnología Xiu Minjie, el director de marketing Lu Tianxin, y el director de operaciones Pan Yiting Face cargos por la operación.
La fiscalía solicitó al tribunal que penalice a la empresa en virtud de la Ley Bancaria. Sin secuestro, Huang, quien ha sido descocado bajo fianza, igualmente enfrenta cargos adicionales por mala conducta financiera que involucra fondos a los inversores.
Cómo supuestamente Steaker obtuvo fondos con hasta el 88% de promesas de devolución
Según los fiscales, Steaker operaba múltiples planes de inversión de divisas virtuales que comienzan en 2019, prometiendo rendimientos de los inversores que van del 3.5% al 88% anual. La compañía recaudó fondos en Tether, Bitcoin y Ethereum, mientras que afirmaba que las inversiones estaban protegidas por un Fondo de Seguridad de Activos del Legatario, o SAFU, en asociación con la firma de seguridad Cybavo.
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Los cargos alegan que el Steaker aseguró a los inversores de la protección de principios y intereses, un reguladores de destreza ha interpretado como una toma de depósitos sin las licencias apropiadas. Durante tres primaveras, los planes se informaron que atrajeron cientos de millones de dólares en New Taiwán.
Fiscales: Fondos de inversores de Steaker enviados a FTX, perdidos en colapso
Los investigadores informan que una vez que los fondos de los inversores alcanzaron un cierto origen, fueron transferidos a billeteras bajo el control de Huang en FTX. Según la fiscalía, estos fondos se utilizaron para el comercio rentable y los préstamos de parada rendimiento para capturar las diferencias de precios.
Y cuando FTX se derrumbó en noviembre de 2022, el Steaker perdió el llegada a sus fondos y no pudo cumplir con las obligaciones de los inversores. Los resultados adicionales muestran que una parte de los activos virtuales se redirigió de FTX a comerciantes de divisas privadas y se solía cubrir los salarios de los empleados de Steaker.
Fundador de Steaker: ¿Son los depósitos de los activos criptográficos bajo la ley de Taiwán?
Huang Weixuan respondió a los cargos en una publicación de Facebook, afirmando que el maniquí de flujo y operaciones de activos múltiples de Steaker no debe clasificarse como lavado de cuartos.
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La Compañía igualmente expresó su preocupación por la interpretación de los fiscales de la Ley bancaria, particularmente su atrevimiento de equiparar activos virtuales con una oferta lícito bajo la ley.
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