La OFAC advirtió que los pagos de activos digitales vinculados al paso del Prieto de Ormuz pueden suscitar exposición a sanciones. La alerta dice que los activos digitales no reducen el aventura lícito para las empresas marítimas, instituciones financieras, aseguradoras o contrapartes.
Conclusiones secreto:
- La OFAC advirtió que los pagos criptográficos vinculados al tránsito de Ormuz pueden provocar exposición a sanciones.
- Los informes dicen que Irán opera un sistema de peaje basado en criptomonedas que genera más o menos de 20 millones de dólares en ingresos diarios.
- Las empresas extranjeras corren el aventura de sanciones secundarias y ataque restringido al sistema financiero estadounidense.
La alerta de la OFAC aumenta el aventura de sanciones criptográficas para el tránsito de Ormuz
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Sección del Riquezas de EE. UU. emitió una alerta el 1 de mayo advirtiendo que los pagos de activos digitales vinculados al paso del Prieto de Ormuz pueden suscitar exposición a sanciones. La advertencia deja claro que las criptomonedas no reducen el aventura lícito para las empresas marítimas, las instituciones financieras, las aseguradoras o las contrapartes. La OFAC dijo que las demandas de tránsito seguro vinculadas a Irán pueden aparecer de varias formas. La advertencia dice:
“Estas demandas pueden incluir varias opciones de plazo, incluida moneda fiduciaria, activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie, como donaciones nominalmente caritativas hechas a la Sociedad de la Media Espejo Roja Iraní, Bonyad Mostazafan o cuentas de la embajada iraní”.
La advertencia viene acompañada de informes de que Irán está aceptando activamente criptomonedas bajo lo que se fuego un régimen formal de “peaje de Teherán” para el tránsito por el Prieto de Ormuz. El sistema, codificado el 31 de marzo de 2026, sigue en uso activo. Bitcoin es el principal método de plazo, con un uso reportado de USDT, aunque Tether congeló más de 344 millones de dólares en activos vinculados a Irán a finales de abril. Las tarifas de los petroleros oscilan entre 0,50 y 1 dólar por barril, o aproximadamente 2 millones de dólares por buque de crudo de gran tamaño (VLCC).
La OFAC incluso dijo que las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido realizar transacciones que involucren al gobierno de Irán a menos que estén exentas o autorizadas. Esa restricción incluso cubre los tratos con el Cuerpo de la Urbano Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). La OFAC marcó por separado las plataformas criptográficas vinculadas a Irán. “A las personas estadounidenses incluso se les prohíbe generalmente participar en intercambios de activos digitales iraníes, que se consideran instituciones financieras iraníes bloqueadas bajo las sanciones de Estados Unidos”, afirma la alerta, lo que demuestra que los pagos de activos digitales se tratan como exposición a sanciones, no como una posibilidad alternativa.
Las empresas marítimas enfrentan presión de aplicación de la ley sobre los pagos de activos digitales
TRM Labs estima los ingresos diarios del IRGC en unos 20 millones de dólares. Fuera de Estados Unidos, la exposición a sanciones todavía se aplica. La OFAC dijo que los actores extranjeros pueden desavenir sanciones por transacciones que involucren al Gobierno de Irán o al IRGC. Las sanciones secundarias podrían restringir el ataque al sistema financiero estadounidense. La OFAC agregó:
“Las personas no estadounidenses que participan en intercambios de activos digitales iraníes bloqueados incluso pueden valer el aventura de cobrar sanciones por actuar o apoyar el sector financiero iraní sancionado”.
Incluso la décimo indirecta puede suscitar responsabilidad si una transacción pasa a través de aseguradoras, bancos o intermediarios financieros vinculados a Estados Unidos. Para los operadores marítimos, ese aventura cambia el enfoque en torno a la transparencia de los pagos y los controles de contraparte. La OFAC instó a las empresas a revisar los buques, identificar quién organizó el tránsito y determinar si se pagaron o prometieron tarifas vinculadas a Irán. Según el sistema IRGC, los barcos deben presentar detalles de propiedad y carga a través de intermediarios ayer de su aprobación. Luego, los pagos se envían a billeteras designadas a través de una “ventana de conversión” en la isla Qeshm, seguido de un código de ataque emitido por VHF y una escolta naval. Este proceso hace que la comprobación de las direcciones de billetera y las contrapartes sea fundamental para el cumplimiento.
Otros acontecimientos ocurridos a finales de abril han hecho más visibles los riesgos en torno a estos sistemas de plazo. El 21 de abril, los informes decían que el IRGC disparó contra un barco luego de que pagó una billetera criptográfica fraudulenta en sitio de una dirección autorizada. El 30 de abril, el secretario del Riquezas, Scott Bessent, dijo que la Operación Furia Económica había incautado 500 millones de dólares en criptoactivos iraníes. Estos desarrollos muestran que los activos digitales son fundamentales tanto para la actividad de plazo como para las acciones de cumplimiento.
