La empresa de disección de criptomonedas Chainalysis ha cuestionado la evaluación de Binance sobre los flujos ilícitos de criptomonedas utilizando sus propios datos, afirmando que el disección del intercambio omite categorías importantes y, por lo tanto, es “incompleto”.
La controversia comenzó cuando Binance afirmó en una publicación de blog publicada el 17 de noviembre que el tamaño de operaciones ilícitas en las principales bolsas estaba solo entre el 0,018% y el 0,023%, citando datos de Chainalysis y TRM Labs.
En su publicación, Binance argumentó que cuando se examinaron los volúmenes de operaciones de siete principales intercambios de criptográfico, los flujos directos de billeteras ilícitas estaban en niveles extremadamente bajos, y que Binance, a pesar de tener volúmenes mucho más altos, tenía la exposición más descenso en la industria.
Sin retención, según Chainalysis, el panorama no es tan simple. La compañía afirmó en un comunicado que el disección de Binance solo calculó flujos ilícitos directos, excluyendo categorías críticas como ransomware, fondos pirateados y transferencias indirectas a través de billeteras intermedias. La comunicación incluía lo subsiguiente:
“Por ejemplo, si una billetera ilícita primero envía fondos a una billetera personal y luego a Binance, esto no aparecerá en el disección”.
Chainalysis señaló que estos métodos de “cautiverio de billetera” son ampliamente utilizados por los delincuentes, pero a menudo pueden rastrearse con las herramientas de disección adecuadas. Según los datos de la compañía, los 2.200 millones de dólares en criptoactivos robados mediante hacks sólo el año pasado alcanzaron los 1.700 millones de dólares.
Binance actualizó su publicación de blog el 19 de noviembre luego de las críticas, afirmando que el disección fue creado por el propio equipo de la compañía utilizando conjuntos de datos de Chainalysis y TRM Labs, y que solo se tuvo en cuenta la exposición directa en el cálculo.
La advertencia de Chainalysis se produce cuando Binance ha estado tratando recientemente de señalar un cumplimiento normativo más fiel. En 2023, la empresa pagó 4.300 millones de dólares en multas por violar las normas contra el lavado de patrimonio, realizar transferencias de patrimonio no autorizadas y evitar sanciones. El entonces director ejecutante, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión, pero recibió un indulto presidencial en octubre.
TRM Labs, otra firma de disección citada por Binance, todavía emitió una comunicación crítica al respecto. El director de política mundial de la compañía, Ari Redbord, afirmó que la tasa del 0,018% citada por Binance era una “instantánea” de la exposición de Binance en junio de 2025, de repercusión constreñido y solo abordaba la exposición directa. Redbord señaló que esta signo no se tomó de los informes disponibles públicamente de TRM, sino de un conjunto de datos proporcionado exclusivamente a Binance:
Esta signo no provino de un noticia TRM adecuado públicamente. Fue tomado de un conjunto de datos proporcionado exclusivamente a Binance. Binance tiene total discreción para interpretarlo y formularlo.
*Este no es un consejo de inversión.
