El registro de empresas de Gran Bretaña, Companies House, ha decidido disolver Zedxion Exchange Ltd., una criptomoneda plataforma acusada de procesar fondos para el Cuerpo de la Patrulla Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), según un aviso publicado en su sitio web.
La batalla sigue a las sanciones estadounidenses impuestas en enero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Hacienda, que designó a Zedxion y una entidad relacionada, Zedcex, por su supuesto papel en permitir que Irán evadiera las sanciones y por sus vínculos con el financiero sancionado Babak Zanjani.
Companies House dijo que el cerradura estaba relacionado con “información o una comunicación en una solicitud de constitución que es engañosa, falsa o engañosa”. Los investigadores del Plan de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción descubrieron previamente que la directora y persona con control significativo de Zedxion, Elizabeth Newman, descrita en los documentos como doméstico dominicana, era probablemente una identidad ficticia. Igualmente se informó que la compañía utilizó una imagen de archivo para representar a Newman en materiales promocionales.
La firma de disección blockchain TRM Labs descubrió que Zedxion y su plataforma hermana Zedcex procesaron aproximadamente mil millones de dólares en fondos vinculados al IRGC, lo que representa en torno a del 56% de su prominencia total de transacciones. Esa proporción aumentó hasta el 87% en 2024, cuando los flujos vinculados a los IRGC alcanzaron aproximadamente 619,1 millones de dólares, antiguamente de disminuir a en torno a del 48% en 2025 a medida que aumentaron otras actividades.
Zedxion Exchange Ltd. se constituyó en mayo de 2021. En octubre de ese año, una persona llamamiento “Babak Morteza” figuraba como director y persona con control significativo. Los registros de Companies House muestran que los detalles de identificación asociados con ese nombre coinciden con los de Babak Zanjani, un patrón iraní perceptible durante mucho tiempo de evitar sanciones. Los documentos presentados frente a la Cámara de Empresas indican que “Babak Morteza” dejó de figurar como persona con control significativo en agosto de 2022. Newman fue reputado director ese mismo mes.
Zanjani fue sancionado previamente por Estados Unidos y la Unión Europea en 2013 por limpiar miles de millones de dólares en ingresos petroleros en nombre de entidades estatales iraníes, incluido el IRGC. Después fue ostensible culpable en Irán en 2016 por malversación de fondos petroleros estatales y condenado a asesinato, aunque esa sentencia fue conmutada en 2024 a posteriori de que devolvió los fondos.
En 2025, Zanjani había resurgido públicamente con vínculos con proyectos económicos alineados con el régimen. Igualmente dirige DotOne Holding Group, un conglomerado que zapatilla criptomonedas, divisas, abastecimiento, aviación y telecomunicaciones, todos sectores que reflejan la infraestructura utilizada en las redes de entretenimiento de sanciones. Ha abogado públicamente por sujeción de bloques-sistemas financieros basados en Irán, alegando décimo en los esfuerzos para realizar la transición de partes de la infraestructura bancaria del país a dicha tecnología.
Irán y la entretenimiento de las sanciones criptográficas
Irán ha establecido una infraestructura de amplio talento que aprovecha las criptomonedas para eludir las sanciones internacionales, y la empresa de disección de blockchain Chainalysis informó que las direcciones de criptomonedas ilícitas vinculadas al IRGC recibieron al menos 154 mil millones de dólares en activos digitales el año pasado, un aumento interanual del 162 %.
A raíz de los ataques aéreos conjuntos entre Estados Unidos e Israel del mes pasado contra Irán, Chainalysis informó unos 10,3 millones de dólares en horizontes de criptoactivos registradas entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, aunque no pudo determinar qué parte de la actividad estaba vinculada a actores alineados con el estado que reposicionaban fondos.
Companies House está comenzando a cultivar poderes ampliados en virtud de la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 para consultar y eliminar información sospechosa del registro, incluida la demostración de identidad obligatoria para directores y beneficiarios reales introducida a fines de 2025. Es parte de un esfuerzo más amplio para aprestar el uso indebido del registro corporativo del Reino Unido.
Desde marzo de 2024, el registrador ha podido consultar y eliminar información sospechosa y exigir a las empresas que proporcionen una dirección de correo electrónico registrada. Desde noviembre de 2025, todos los directores y personas con control significativo han tenido que confirmar sus identidades, y las empresas deben confirmar que se constituyeron para fines legales.
