Un regulador europeo ha suspendido parcialmente la osadΓa operativa de la empresa detrΓ‘s del problemΓ‘tico intercambio de criptomonedas Zondacrypto.
La Mecanismo de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia suspendiΓ³ parcialmente la osadΓa de BB Trade Estonia OΓ, que opera bajo la marca Zondacrypto, segΓΊn un comunicado del lunes.
SegΓΊn la UIF, la empresa ahora tiene prohibido aceptar depΓ³sitos e incorporar nuevos clientes, mientras que los usuarios existentes todavΓa pueden retirar sus fondos.
La suspensiΓ³n pone a BB Trade Estonia OΓ en peligro de perder su osadΓa de funcionamiento si no cumple con los requisitos de cumplimiento establecidos por las autoridades estonias.
Fuente: UIF
Zondacrypto enfrenta un indagaciΓ³n regulatorio mΓ‘s amplio en Europa luego de problemas de retiro y su CEO dijo que una billetera frΓa de intercambio con cerca de de 4.500 Bitcoin ($ 345,9 millones) era inaccesible.
Un perΓodo de cumplimiento de 30 dΓas y posible revocaciΓ³n de la osadΓa
La UIF dijo que BB Trade Estonia OΓ tiene 30 dΓas para que sus operaciones cumplan con los requisitos legales luego de la suspensiΓ³n parcial de su osadΓa.
“Si no lo hace, la ley obliga a la UIF a revocar la osadΓa de funcionamiento”, dijo el regulador.
La UIF no especificΓ³ quΓ© incumplimientos llevaron a la suspensiΓ³n. Cointelegraph se puso en contacto con la autoridad para solicitar comentarios, pero no recibiΓ³ respuesta al momento de la publicaciΓ³n.
La Autoridad de SupervisiΓ³n y ResoluciΓ³n Financiera de Estonia (FSA) emitiΓ³ previamente una advertencia contra BB Trade el 8 de mayo, diciendo que su token criptogrΓ‘fico “TeamPL” violaba la RegulaciΓ³n de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UniΓ³n Europea porque figuraba en la Γndice sin un volumen blanco.
Zondacrypto en el centro del debate regulatorio en Polonia
La suspensiΓ³n se produce en medio de preocupaciones mΓ‘s amplias en torno a Zondacrypto, incluidos problemas de retiro reportados y comentarios anteriores del primer ministro polaco Donald Tusk que hacen remisiΓ³n a cerca de de 30.000 vΓctimas potenciales vinculadas a pΓ©rdidas relacionadas con las criptomonedas.
Los datos de mercado de CoinGecko muestran poca o ninguna actividad comercial flamante en el intercambio en el momento de la publicaciΓ³n.
Fundada en Polonia en 2014 como BitBay, Zondacrypto se ha convertido en un importante intercambio de criptogrΓ‘fico europeo, particularmente entre los usuarios de palabra polaca.
A pesar de sus orΓgenes polacos, la empresa estΓ‘ registrada en Estonia desde septiembre de 2019, segΓΊn datos de InfoRegister, mucho antiguamente de que la regulaciΓ³n MiCA de la UE entrara en vigor a finales de 2024.
Fuente: InfoRegister
Desde entonces, Zondacrypto se ha convertido en parte de un debate regulatorio mΓ‘s amplio en Polonia, donde los funcionarios han expresado su preocupaciΓ³n sobre sus posibles vΓnculos con el haber y la influencia polΓtica rusos.
Algunos responsables polΓticos polacos ademΓ‘s han criticado los retrasos y las inconsistencias en la implementaciΓ³n de las reglas MiCA por parte del paΓs, incluso cuando el intercambio operaba bajo su registro estonio.
El martes, la FSA emitiΓ³ una osadΓa MiCA a LHV Pank, uno de los bancos mΓ‘s grandes del paΓs, convirtiΓ©ndolo en la segunda instituciΓ³n financiera de Estonia en admitir la aprobaciΓ³n bajo el entorno regulatorio criptogrΓ‘fico de la UE.
