Un regulador europeo ha suspendido parcialmente la osadía operativa de la empresa detrás del problemático intercambio de criptomonedas Zondacrypto.
La Mecanismo de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia suspendió parcialmente la osadía de BB Trade Estonia OÜ, que opera bajo la marca Zondacrypto, según un comunicado del lunes.
Según la UIF, la empresa ahora tiene prohibido aceptar depósitos e incorporar nuevos clientes, mientras que los usuarios existentes todavía pueden retirar sus fondos.
La suspensión pone a BB Trade Estonia OÜ en peligro de perder su osadía de funcionamiento si no cumple con los requisitos de cumplimiento establecidos por las autoridades estonias.
Fuente: UIF
Zondacrypto enfrenta un indagación regulatorio más amplio en Europa luego de problemas de retiro y su CEO dijo que una billetera fría de intercambio con cerca de de 4.500 Bitcoin ($ 345,9 millones) era inaccesible.
Un período de cumplimiento de 30 días y posible revocación de la osadía
La UIF dijo que BB Trade Estonia OÜ tiene 30 días para que sus operaciones cumplan con los requisitos legales luego de la suspensión parcial de su osadía.
“Si no lo hace, la ley obliga a la UIF a revocar la osadía de funcionamiento”, dijo el regulador.
La UIF no especificó qué incumplimientos llevaron a la suspensión. Cointelegraph se puso en contacto con la autoridad para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
La Autoridad de Supervisión y Resolución Financiera de Estonia (FSA) emitió previamente una advertencia contra BB Trade el 8 de mayo, diciendo que su token criptográfico “TeamPL” violaba la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea porque figuraba en la índice sin un volumen blanco.
Zondacrypto en el centro del debate regulatorio en Polonia
La suspensión se produce en medio de preocupaciones más amplias en torno a Zondacrypto, incluidos problemas de retiro reportados y comentarios anteriores del primer ministro polaco Donald Tusk que hacen remisión a cerca de de 30.000 víctimas potenciales vinculadas a pérdidas relacionadas con las criptomonedas.
Los datos de mercado de CoinGecko muestran poca o ninguna actividad comercial flamante en el intercambio en el momento de la publicación.
Fundada en Polonia en 2014 como BitBay, Zondacrypto se ha convertido en un importante intercambio de criptográfico europeo, particularmente entre los usuarios de palabra polaca.
A pesar de sus orígenes polacos, la empresa está registrada en Estonia desde septiembre de 2019, según datos de InfoRegister, mucho antiguamente de que la regulación MiCA de la UE entrara en vigor a finales de 2024.
Fuente: InfoRegister
Desde entonces, Zondacrypto se ha convertido en parte de un debate regulatorio más amplio en Polonia, donde los funcionarios han expresado su preocupación sobre sus posibles vínculos con el haber y la influencia política rusos.
Algunos responsables políticos polacos además han criticado los retrasos y las inconsistencias en la implementación de las reglas MiCA por parte del país, incluso cuando el intercambio operaba bajo su registro estonio.
El martes, la FSA emitió una osadía MiCA a LHV Pank, uno de los bancos más grandes del país, convirtiéndolo en la segunda institución financiera de Estonia en admitir la aprobación bajo el entorno regulatorio criptográfico de la UE.
