El principal organismo de control financiero de Corea del Sur está intensificando la supervisión de los mercados de criptomonedas días a posteriori de que una bolsa particular distribuyera por error miles de millones de dólares en bitcoins a los usuarios.
El Servicio de Supervisión Financiera dijo el domingo que iniciará investigaciones planificadas sobre prácticas de “stop aventura” que socavan el orden del mercado, incluida la manipulación de precios a gran escalera por parte de las llamadas ballenas, esquemas comerciales vinculados a depósitos y retiros suspendidos y tácticas de bombeo coordinadas alimentadas por información errónea en las redes sociales.
El organismo de control asimismo dijo que planea crear herramientas que extraigan automáticamente patrones comerciales sospechosos por segundo y minuto, cercano con sistemas de investigación de texto que utilicen inteligencia fabricado para detectar posibles abusos de mercado.
El anuncio sigue a un error de intercambio ampliamente reportado la semana pasada en el que a algunos usuarios de Bithumb, uno de los intercambios más grandes del país, se les acreditó por error al menos 2.000 bitcoins cada uno en zona de pequeñas recompensas promocionales, un error estimado en aproximadamente 44.000 millones de dólares en ese momento.
Los precios de BTC cayeron un 30% en comparación con el promedio mundial en ese momento, ya que algunos destinatarios intentaron entregar los activos. El intercambio había restringido las operaciones y los retiros para los 695 clientes afectados internamente de los 35 minutos posteriores a la distribución errónea el viernes.
Los reguladores dijeron que el incidente expuso las “vulnerabilidades y riesgos” de los activos virtuales y señalaron que podrían realizar inspecciones in situ de los intercambios si se encuentran irregularidades en los sistemas de control interno.
Más allá de la manipulación del mercado, el FSS dijo que introducirá multas punitivas por incidentes de TI en todo el sector financiero y aumentará la responsabilidad de seguridad de los directores ejecutivos y directores de seguridad de la información, un cambio que podría tener implicaciones directas para las plataformas de comercio de criptomonedas.
La agencia asimismo confirmó que ha creado un equipo preparatorio para la Ley de Activos Digitales Básicos, que ampliaría el entorno regulatorio de Corea más allá de la primera escalón de las reglas criptográficas.
El plan de represión refleja un impulso más amplio por parte del presidente Lee Jae-myung para erradicar lo que ha llamado “prácticas financieras crueles”, y el FSS asimismo describe medidas para blindar la aplicación de la ley contra el fraude y ampliar las herramientas para combatir el phishing de voz.
