El 25 de diciembre de 2024, se anunciaron cambios regulatorios significativos con respecto a la criptomoneda en la Revista oficial de Turquía. En respuesta a esto, Binance TR reveló planes para introducir nuevos requisitos para los usuarios que realizan depósitos y retiros de criptomonedas a partir del 25 de febrero de 2025. Estas medidas tienen como objetivo engrosar los esfuerzos contra el lavado de pasta y el financiamiento del terrorismo de combate al ordenar a los usuarios que proporcionen detalles esenciales sobre el remitente. o receptor durante las transacciones.
¿Cuáles son los nuevos requisitos de transferencia? ¿Cómo funcionará la comprobación de identidad?
¿Cuáles son los nuevos requisitos de transferencia?
Las regulaciones actualizadas estipulan que las transacciones que involucran cantidades de 15,000 lira turca o más necesitarán una veterano comprobación de identidad. Ahora se requieren intercambios de criptomonedas para confirmar la identidad del remitente, incluidos los datos personales y la información de la billetera. Aunque los detalles del destinatario asimismo se documentarán, estos no sufrirán una comprobación obligatoria. Si una plataforma de destinatario no puede validar la identidad del remitente, la transacción se cancelará.
¿Cómo funcionará la comprobación de identidad?
Para alinearse con estas regulaciones, Binance TR aplicará la sumario de información adicional para las transferencias de criptomonedas a partir del 25 de febrero. En particular, este cambio afecta solo las transacciones de criptomonedas, dejando los retiros de moneda fiduciaria sin afectar. Las validaciones de identidad utilizarán el sistema de intercambio de identidad del Tarea del Interior, y la comprobación remota estará sujeta a estándares regulatorios específicos.
Con estas nuevas regulaciones, los intercambios de criptomonedas deben nombrar un oficial de cumplimiento y desarrollar marcos de cumplimiento lícito adentro de un mes, asegurando la conexión antiguamente de la momento meta. Encima, los usuarios existentes deben confirmar sus identidades en cuatro meses.
– Comprobación de identidad mejorada para transferencias superando 15,000 lira turca.
– Detalles de los destinatarios registrados pero no obligatorios para la comprobación.
– Cumplimiento del sistema de intercambio de identidad para la empuje de identidad.
– Las plataformas deben nombrar a los oficiales de cumplimiento antiguamente de la momento meta de febrero.
El panorama regulatorio para las transacciones de criptomonedas en Turquía cambiará significativamente, ya que Binance T se prepara para implementar estas nuevas reglas a principios del próximo año, lo que refleja un creciente intensidad en la seguridad y el cumplimiento en el mercado criptográfico en constante cambio.
