Varios intercambios importantes de criptomonedas advirtieron a los usuarios esta semana que las transferencias que involucran $Cooperativa podría enredar controles de cumplimiento adicionales a posteriori de que el Reino Unido sancionara al intercambio por presuntos vínculos con redes financieras rusas.
El gobierno del Reino Unido añadió $Cooperativa a su repertorio de sanciones a Rusia como parte de un paquete más amplio dirigido a entidades acusadas de ayudar a la esparcimiento de sanciones y actividades financieras ilícitas vinculadas a Moscú.
Las autoridades británicas dijeron que tenían “motivos razonables para sospechar” $Cooperativa proporcionó servicios financieros conectados a entidades sancionadas, incluido el intercambio de secreto Garantex y la red A7, cuya A7 LLC emite la moneda estable A7A5 vinculada al rublo.
El Tarea de Asuntos Exteriores dijo que la red A7 había utilizado un sotabanco kirguís y un importante intercambio de criptomonedas para canalizar unos 1.500 millones de dólares de regreso a Rusia. La red A7 afirmó favor movido más de 90 mil millones de dólares el año pasado, dijo el Tarea de Asuntos Exteriores, aproximadamente la medio del consumición marcial anual de Rusia.
La designación conlleva consecuencias prácticas inmediatas. Las instituciones financieras del Reino Unido ahora tienen prohibido hacer negocios con el intercambio y pueden enredar sanciones por interactuar con transacciones criptográficas que pasan por él.
Los proveedores de servicios de activos virtuales registrados en el Reino Unido están obligados legalmente a congelar los fondos conectados a las entidades designadas, dijo la firma de prospección blockchain Elliptic, y las sanciones se extienden a las restricciones a las relaciones bancarias corresponsales y a los pagos que involucran $Cooperativa.
Tras el anuncio, bolsas como Binance, OKX, Bybit y Bitget emitieron avisos advirtiendo a los usuarios sobre un longevo investigación relacionado con $Cooperativa-transacciones relacionadas.
Bitget dijo que actualizó sus sistemas de detección de sanciones y advirtió que las transacciones que involucran entidades sancionadas o direcciones vinculadas podrían enredar rechazo, restricciones o derogación de cuentas.
Binance, mientras tanto, dijo que las transacciones que involucran $Cooperativa “puede estar sujeto a una revisión de cumplimiento adicional” como parte de sus controles de sanciones.
OKX advirtió por separado a los usuarios que anteriormente participaron en operaciones de arbitraje entre $Cooperativa y OKX que las transferencias continuas entre plataformas a posteriori de las sanciones podrían provocar un investigación adicional en sus cuentas.
Bybit todavía advirtió que los depósitos o retiros que impliquen $CooperativaLas direcciones vinculadas pueden enredar controles adicionales contra el lavado de cuartos y el control de riesgos.
“Se recomienda a los usuarios que eviten el uso $Cooperativa-direcciones relacionadas al interactuar con Bybit y para certificar que todas las actividades de la cuenta sigan cumpliendo con las leyes locales y las políticas de la plataforma”, escribió Bybit.
$Cooperativa rechazó las afirmaciones del Reino Unido de que ayudó a la infraestructura financiera de Rusia, e incluso dijo que había rechazado una solicitud de cotización para la moneda estable A7A5.
“Para aclarar, la entidad que cotiza en bolsa, Huobi Universal SA, es distinta de la entidad en tangente $Cooperativa intercambio “, dijo la compañía. “Si perfectamente Huobi Universal SA trabajará con las autoridades pertinentes del Reino Unido para comprender la almohadilla de la actividad y afrontar cualquier inquietud con prontitud, la designación no tiene ni debe tener ningún impacto en el intercambio en tangente. $Cooperativa intercambio.”
