Los problemas del exchange polaco de criptomonedas Zondacrypto siguen aumentando.
La compañía, que ya estaba bajo fuego tras informes de retiros de clientes congelados o retrasados, provocó la ira del primer ministro Donald Tusk, quien dijo al parlamento que la compañía había patrocinado a algunos políticos que se oponían a la regulación del mercado de criptomonedas.
El interrupción de la constitución por parte de algunos políticos demostró que estaban siguiendo la orientación de Zondacrypto, dijo Tusk antaño de una votación para revocar el veto de la ley por parte del presidente Karol Nawrocki, según un referencia de AP. La bolsa tiene vínculos con Rusia y anteriormente había brindado apoyo financiero a los legisladores, dijo.
Los comentarios de Tusk se produjeron un día posteriormente de que el director ejecutor de Zondacrypto, Przemysław Kral, recurriera a X para desactivar las acusaciones de que la empresa se estaba ayudando a sí misma con los fondos de los inversores para aumentar sus reservas en disminución.
En una revelación y un video publicado en la plataforma, Kral dijo que el intercambio tenía reservas suficientes y posee una billetera bitcoin con más o menos de 4.500 BTC, más o menos de $330 millones. Sin incautación, hay un problema: no puede ingresar a los fondos porque el propietario preliminar no entregó la esencia privada y ahora ha desaparecido.
Retiros retrasados
Kral dijo que reveló la dirección de la billetera para “acortar las acusaciones infundadas de supuesta malversación de fondos”. La esencia no fue entregada por el ex director ejecutor Sylwester Suszek en 2021, cuando la propiedad del intercambio, entonces conocido como BitBay, se transfirió y Kral asumió el control. Suszek lleva cuatro abriles desaparecido.
Zondacrypto ha enfrentado informes de retiros de clientes congelados o retrasados desde finales de marzo, según informes de informativo locales. Kral negó cualquier mal uso de los fondos de los clientes y dijo que el intercambio sigue siendo rentable. Dijo que hizo pública la billetera inaccesible para demostrar que el intercambio tiene reservas.
Kral enmarcó la situación como parte de una campaña más amplia contra la empresa, según una traducción de AI de su vídeo polaco. Señaló la supuesta presión política, la interferencia regulatoria y la cobertura mediática coordinada que contribuyeron a un aumento en las solicitudes de retiro.
Un observación realizado por la firma de inteligencia blockchain Recoveris y citado por medios de comunicación locales encontró que los saldos de bitcoins en billeteras activas vinculadas a Zonda han caído aproximadamente un 99% desde mediados de 2024. En un momento, Kral amenazó con emprender acciones legales contra los medios de comunicación polacos que cubrían la situación.
El furor revive la larga controversia que rodea a la empresa.
Los informes de investigación polacos, dirigidos por la emisora TVN, identificaron en 2024 al asociado Marek K., que poseía una billete del 35%, como un criminal sentenciado a ocho abriles de prisión por complicidad en un homicidio entre mafiosos en 1995 y multado con 45 millones de zlotys (12,5 millones de dólares) por fraude del IVA.
En 2019, la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF) colocó a BitBay en su nómina de advertencia pública por actividades financieras no autorizadas.
En enero de 2025, la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor, la agencia de protección del consumidor de Polonia, inició una investigación, aún en curso, sobre BB Trade Estonia, el propietario de Zonda, por “violar los intereses colectivos de los consumidores”, informó Fakt a principios de este mes.
“Error fundamental”
En una publicación del 6 de abril en X, Kral dijo que los informes sobre la disminución de las reservas se debían a un “error analítico fundamental” al centrarse exclusivamente en las carteras calientes. En ese momento, Zonda se presentaba como una “entidad estable, solvente y segura”.
En cuanto a los retrasos en los retiros, dijo que en un momento la plataforma procesó decenas de miles de solicitudes en un corto período, muy por encima de los niveles normales. Eso, más “la implementación de nuevos y avanzados sistemas de seguridad y monitoreo de transacciones”, obligó a realizar verificaciones manuales de retiro.
La billetera presentada como prueba de reservas a raíz de la demanda de los clientes ha conocido poca actividad recientemente. Los datos en esclavitud no muestran ningún movimiento saliente y un total de 32 transacciones receptoras.
En cuanto al voto de veto, 191 diputados votaron a auspicio del veto de Nawrocki y 243 en contra, 20 mandatos demasiado pocos para revocar el interrupción, informó TVP World.
