Anchorage Digital Bank, una firma líder de custodia de criptomonedas respaldada por Wall Street Giants, está siendo investigada por una mecanismo de delitos financieros adentro del Área de Seguridad Franquista de los Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con el asunto.
La investigación, realizada por la Fuerza de Tarea El Dorado del Área, se ha comunicado con los ex empleados de Anchorage en las últimas semanas para resumir información sobre las prácticas internas y los protocolos de cumplimiento de la compañía. La naturaleza y el ámbito de la investigación no se han revelado oficialmente, pero el camarilla de trabajo es conocido por sus esfuerzos para combatir el lavado de metálico transfronterizo y los delitos financieros a través de investigaciones preventivas.
Anchorage Digital, un cárcel criptográfico fletado por el gobierno federal, está respaldado por firmas financieras como Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR y Wellington Management. La compañía proporciona servicios como la custodia de activos digitales e infraestructura comercial para instituciones y gobiernos. La semana pasada, BlackRock seleccionó a Anchorage como custodio por sus productos negociados en bolsa relacionados con criptografía.
La firma ha enfrentado un cómputo antaño. En abril de 2022, la oficina del Contralor de la moneda (OCC) emitió una orden de consentimiento que requería Anchorage para mejorar sus controles contra el lavado de metálico y mejorar la debida diligencia de los clientes. En ese momento, el OCC dijo que Anchorage violó la Ley de secreto bancario y debe arreglar las brechas en sus sistemas de cumplimiento. La compañía respondió comprometiéndose a robustecer sus procedimientos y permanece bajo la orden de consentimiento hoy.
La última investigación federal llega a un tiempo políticamente cargado para la industria criptográfica, con Anchorage posicionándose en una posición secreto en Washington y robustecer los lazos con los funcionarios leales al presidente Donald Trump, quien ha prometido hacer de los Estados Unidos la “haber criptografía del mundo”. El CEO Nathan McCauley ha defendido públicamente la memorándum de activos digitales de Trump y ha asumido un papel destacado en las discusiones sobre el “debate”, la habilidad de las instituciones financieras que reducen los servicios a los clientes criptográficos.
En febrero, McCauley testificó delante el comité bancario del Senado sobre las prácticas de debate. Más recientemente, asistió a una cumbre de la Casa Blanca sobre activos digitales y compartió una foto con Bo Hines, director ejecutante del Consejo de Asesores del Presidente sobre activos digitales, diciendo: “Crypto está en buenas manos”.
La firma ha tratado de alentar su credibilidad mediante la contratación de líderes regulatorios y financieros experimentados. La Unión de Anchorage actualmente incluye al ex ejecutante de Goldman Sachs, Connie Shoemaker y Julie Williams, quien fue el asesor común de la OCC durante la crisis financiera de 2008. La firma todavía vio recientemente una sacudida de liderazgo justo, con Tuongvy Le, un ex investigador criptográfico de la SEC, renunciando como asesor común.
Fundada en 2017 por McCauley y Diogo Mónica, Anchorage fue valorado por última vez en $ 3 mil millones en su ronda de cuestación de fondos de 2021. Ese mismo año, bajo el entonces presidente de OCC, Brian Brooks, Anchorage se convirtió en la primera firma criptográfica en percibir una carta del Parcialidad Franquista del Regulador Federal.
*Esto no es asesoramiento de inversión.
