El presidente Donald Trump otorgΓ³ este viernes un perdΓ³n presidencial a los tres cofundadores del intercambio completo de criptomonedas BitMEX, asΓ como a un exejecutivo de suspensiΓ³n rango de la compaΓ±Γa, en una osadΓa que ha poliedro de quΓ© cuchichear tanto en el sector financiero como en el mundo de las criptomonedas.
Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, quienes fundaron BitMEX en 2014, prΓ³ximo con Gregory Dwyer, exjefe de mejora de negocios, habΓan enfrentado cargos por violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (Bank Secrecy Act) conveniente a la desliz de programas adecuados contra el lavado de metΓ‘lico y de demostraciΓ³n de clientes (KYC, por sus siglas en inglΓ©s). La Casa Blanca confirmΓ³ hoy los indultos, que fueron firmados el jueves, segΓΊn reportΓ³ inicialmente CNBC.
Los ejecutivos de BitMEX se declararon culpables en 2022 de un cargo cada uno relacionado con la omisiΓ³n deliberada de establecer medidas efectivas contra el lavado de metΓ‘lico en la plataforma, que los fiscales describieron como una Β«plataforma de lavado de metΓ‘licoΒ», un hecho reportado por CriptoNoticias.
SegΓΊn el Γrea de Rectitud de Estados Unidos, a pesar de acaecer anunciado su retirada del mercado estadounidense, BitMEX continuΓ³ sirviendo a clientes en el paΓs de guisa ajuste, permitiendo el camino a su plataforma con requisitos mΓnimos, como simplemente proporcionar una direcciΓ³n de correo electrΓ³nico. Esta destreza, afirmaron los fiscales, fue diseΓ±ada para maximizar ingresos sin considerar las leyes estadounidenses.
Tras sus declaraciones de culpabilidad, Hayes, Delo y Reed recibieron sentencias de confianza condicional de distinta duraciΓ³n y acordaron enriquecer multas civiles por un total de 30 millones de dΓ³lares en un caso relacionado con la ComisiΓ³n de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC). Por otra parte, en agosto de 2021, BitMEX fue multada con 100 millones de dΓ³lares por tratar sin los controles necesarios entre 2015 y 2020, una penalidad que marcΓ³ un precedente en la regulaciΓ³n de las criptomonedas.
El perdΓ³n presidencial, que ademΓ‘s incluye a Dwyer y a la entidad que opera BitMEX, HDR Entero Trading, llega en un momento de optimismo en la industria de bitcoin y las criptomonedas, que ha conocido en Trump un partidario tras su apoyo evidente durante la campaΓ±a electoral. El mandatario, quien recibiΓ³ donaciones de figuras prominentes del sector, ha prometido una regulaciΓ³n mΓ‘s laxa para las criptomonedas, una postura que contrasta con las acciones previas de las autoridades estadounidenses contra plataformas como BitMEX.
Β«Este perdΓ³n total e incondicional del presidente Trump es una reivindicaciΓ³n de la posiciΓ³n que siempre hemos sostenido: que BitMEX, mis cofundadores y yo nunca debimos ser acusados penalmente por una ley oscura y anticuadaΒ», declarΓ³ Benjamin Delo en un comunicado.
Β«Fuimos injustamente utilizados como ejemplo para expedir seΓ±ales regulatorias inconsistentes. Estoy sinceramente agradecido al presidente por este perdΓ³nΒ». Arthur Hayes, por su parte, se limitΓ³ a un breve mensaje en redes sociales: Β«GraciasΒ», acompaΓ±ado de una menciΓ³n al perfil oficial del presidente.
La osadΓa ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos en la comunidad cripto celebran el indulto como una conquista para la descentralizaciΓ³n y una seΓ±al de un cambio de rumbo regulatorio, crΓticos argumentan que socava los esfuerzos por combatir actividades ilΓcitas en el sector. Β«Los fundadores de BitMEX admitieron su culpabilidad y ahora reciben un pase franco. Esto plantea preguntas sobre la coherencia en la aplicaciΓ³n de la honradezΒ», seΓ±alΓ³ un portavoz de una ordenamiento de transparencia financiera.
El indulto a los ejecutivos de BitMEX no es el ΓΊnico movimiento nuevo de Trump en este Γ‘mbito. Esta semana ademΓ‘s se informΓ³ que el presidente perdonΓ³ a Trevor Milton, fundador de Nikola, condenado por fraude en el sector de vehΓculos elΓ©ctricos, lo que sugiere una tendencia a protecciΓ³n de figuras controvertidas en industrias disruptivas. Trump ademΓ‘s otorgΓ³ recientemente perdΓ³n al pionero de bitcoin, Ross Ulbricht.
Con esta energΓa, Trump reafirma su influencia en el panorama de las criptomonedas y tecnolΓ³gico, mientras la industria prΓ³rroga con expectativa los prΓ³ximos pasos de su delegaciΓ³n en materia de regulaciΓ³n. Por ahora, BitMEX y sus fundadores emergen de primaveras de batallas legales con un nuevo eclosiΓ³n, libres de las consecuencias de sus condenas previas.
