El presidente Donald Trump otorg贸 este viernes un perd贸n presidencial a los tres cofundadores del intercambio completo de criptomonedas BitMEX, as铆 como a un exejecutivo de suspensi贸n rango de la compa帽铆a, en una osad铆a que ha poliedro de qu茅 cuchichear tanto en el sector financiero como en el mundo de las criptomonedas.
Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, quienes fundaron BitMEX en 2014, pr贸ximo con Gregory Dwyer, exjefe de mejora de negocios, hab铆an enfrentado cargos por violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (Bank Secrecy Act) conveniente a la desliz de programas adecuados contra el lavado de met谩lico y de demostraci贸n de clientes (KYC, por sus siglas en ingl茅s). La Casa Blanca confirm贸 hoy los indultos, que fueron firmados el jueves, seg煤n report贸 inicialmente CNBC.
Los ejecutivos de BitMEX se declararon culpables en 2022 de un cargo cada uno relacionado con la omisi贸n deliberada de establecer medidas efectivas contra el lavado de met谩lico en la plataforma, que los fiscales describieron como una 芦plataforma de lavado de met谩lico禄, un hecho reportado por CriptoNoticias.
Seg煤n el 脕rea de Rectitud de Estados Unidos, a pesar de acaecer anunciado su retirada del mercado estadounidense, BitMEX continu贸 sirviendo a clientes en el pa铆s de guisa ajuste, permitiendo el camino a su plataforma con requisitos m铆nimos, como simplemente proporcionar una direcci贸n de correo electr贸nico. Esta destreza, afirmaron los fiscales, fue dise帽ada para maximizar ingresos sin considerar las leyes estadounidenses.
Tras sus declaraciones de culpabilidad, Hayes, Delo y Reed recibieron sentencias de confianza condicional de distinta duraci贸n y acordaron enriquecer multas civiles por un total de 30 millones de d贸lares en un caso relacionado con la Comisi贸n de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC). Por otra parte, en agosto de 2021, BitMEX fue multada con 100 millones de d贸lares por tratar sin los controles necesarios entre 2015 y 2020, una penalidad que marc贸 un precedente en la regulaci贸n de las criptomonedas.
El perd贸n presidencial, que adem谩s incluye a Dwyer y a la entidad que opera BitMEX, HDR Entero Trading, llega en un momento de optimismo en la industria de bitcoin y las criptomonedas, que ha conocido en Trump un partidario tras su apoyo evidente durante la campa帽a electoral. El mandatario, quien recibi贸 donaciones de figuras prominentes del sector, ha prometido una regulaci贸n m谩s laxa para las criptomonedas, una postura que contrasta con las acciones previas de las autoridades estadounidenses contra plataformas como BitMEX.
芦Este perd贸n total e incondicional del presidente Trump es una reivindicaci贸n de la posici贸n que siempre hemos sostenido: que BitMEX, mis cofundadores y yo nunca debimos ser acusados penalmente por una ley oscura y anticuada禄, declar贸 Benjamin Delo en un comunicado.
芦Fuimos injustamente utilizados como ejemplo para expedir se帽ales regulatorias inconsistentes. Estoy sinceramente agradecido al presidente por este perd贸n禄. Arthur Hayes, por su parte, se limit贸 a un breve mensaje en redes sociales: 芦Gracias禄, acompa帽ado de una menci贸n al perfil oficial del presidente.
La osad铆a ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos en la comunidad cripto celebran el indulto como una conquista para la descentralizaci贸n y una se帽al de un cambio de rumbo regulatorio, cr铆ticos argumentan que socava los esfuerzos por combatir actividades il铆citas en el sector. 芦Los fundadores de BitMEX admitieron su culpabilidad y ahora reciben un pase franco. Esto plantea preguntas sobre la coherencia en la aplicaci贸n de la honradez禄, se帽al贸 un portavoz de una ordenamiento de transparencia financiera.
El indulto a los ejecutivos de BitMEX no es el 煤nico movimiento nuevo de Trump en este 谩mbito. Esta semana adem谩s se inform贸 que el presidente perdon贸 a Trevor Milton, fundador de Nikola, condenado por fraude en el sector de veh铆culos el茅ctricos, lo que sugiere una tendencia a protecci贸n de figuras controvertidas en industrias disruptivas. Trump adem谩s otorg贸 recientemente perd贸n al pionero de bitcoin, Ross Ulbricht.
Con esta energ铆a, Trump reafirma su influencia en el panorama de las criptomonedas y tecnol贸gico, mientras la industria pr贸rroga con expectativa los pr贸ximos pasos de su delegaci贸n en materia de regulaci贸n. Por ahora, BitMEX y sus fundadores emergen de primaveras de batallas legales con un nuevo eclosi贸n, libres de las consecuencias de sus condenas previas.
