Se ha pedido a Binance que endurezca sus estándares de aventura y cumplimiento luego de las inspecciones in situ de la Autoridad Francesa de Supervisión y Resolución Prudencial.
Esquema
- Las autoridades francesas han estado realizando extensas inspecciones de cumplimiento en Binance, Coinhouse y otras plataformas criptográficas registradas para evaluar sus medidas contra el lavado de billete y la financiación del terrorismo.
- El investigación se suma a la larga historia de desafíos regulatorios de Binance, incluidas investigaciones pasadas en EE. UU. y Australia sobre violaciones ALD.
Según un referencia nuevo de Bloomberg, las autoridades francesas han estado llevando a final controles sobre Binance y docenas de otros intercambios desde finales del año pasado.
El esfuerzo se hizo para determinar cuáles de las plataformas criptográficas registradas para ofrecer servicios criptográficos en el país podrán percibir permisos para toda la Unión Europea en los próximos meses.
Los controles de cumplimiento implican evaluar los estándares contra el lavado de billete y la financiación del terrorismo implementados en cientos de plataformas de proveedores de servicios de criptoactivos en el estado europeo.
La autoridad supervisora francesa, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ha estado inspeccionando las operaciones locales para realizar el cumplimiento de su entorno de registro de proveedores de servicios de activos digitales, conocido como PSAN.
Según personas familiarizadas con el asunto, Binance y Coinhouse se encuentran entre las empresas que las autoridades francesas están revisando. Como resultado de los exámenes, los funcionarios de la agencia supuestamente dijeron al anciano intercambio de oculto del mundo que reforzara sus controles de cumplimiento y aventura.
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Cuando se le preguntó sobre la inspección, Binance respondió a Bloomberg diciendo que las inspecciones periódicas son una “parte típico de la supervisión de las entidades reguladas”. Mientras tanto, la ACPR y Coinhouse se negaron a comentar sobre la revisión.
Las inspecciones de las plataformas criptográficas se producen en un momento en que Europa está cambiando para otorgar una aprobación financiera más centralizada al mercado criptográfico.
El mes pasado, Francia, Austria e Italia instaron al organismo de control del mercado de la UE, la Autoridad Europea de Títulos y Mercados o ESMA, a comenzar a supervisar directamente a las principales empresas de criptomonedas y insensibilizar las reglas de la región.
Desde entonces, la UE ha estado tratando de implementar regulaciones transfronterizas y regímenes de licencias generales para permanecer los estándares uniformes en los diferentes estados.
La complicada historia de Binance con el cumplimiento
En el pasado, Binance ha tenido problemas con las autoridades locales con respecto a los estándares de cumplimiento y las medidas contra el lavado de billete. Una de las principales áreas de preocupación han sido las prácticas AML y Know Your Customer de la plataforma.
Los reguladores han perceptible al intercambio de permitir a los usuarios comerciar y mover fondos sin controles de identidad adecuados, lo que podría permitir el lavado de billete o el financiamiento del terrorismo.
Más recientemente, en agosto pasado, Binance Australia fue objeto de investigación por sus sistemas de lucha contra el lavado de billete y la financiación del terrorismo. La autoridad financiera australiana destacó varias preocupaciones con respecto a las revisiones independientes de Binance, la entrada rotación de personal y la insuficiente supervisión de la entrada dirección regional.
La firma tuvo 28 días para nominar auditores externos para la consideración y selección de AUSTRAC. La bolsa incluso debe implementar controles más estrictos, incluida una sólida identificación de los clientes, una debida diligencia exhaustiva y un seguimiento eficaz de las transacciones adentro del plazo determinado.
En 2023, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. y el Sección de Honestidad presentaron acciones contra Binance por presuntas violaciones de las leyes contra el lavado de billete y por trabajar una plataforma comercial no registrada. Esto llevó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares, uno de los más grandes en la historia de las criptomonedas, y a la renuncia y el encarcelamiento del fundador Changpeng “CZ” Zhao.
En 2021, Binance abandonó los mercados asiáticos correcto a normas de cumplimiento más estrictas. Sin bloqueo, desde entonces ha vuelto a entrar en el mercado mediante la adquisición de la bolsa Gopax de Corea del Sur. En julio, cuando Singapur tomó medidas enérgicas contra las plataformas criptográficas sin deshonestidad, el intercambio pudo permanecer fuera del radar incluso sin una deshonestidad porque sus 400 empleados con sede en Singapur solo trabajaban de forma remota mientras su saco de operaciones permanecía en el extranjero.
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