Se ha pedido a Binance que endurezca sus estΓ‘ndares de aventura y cumplimiento luego de las inspecciones in situ de la Autoridad Francesa de SupervisiΓ³n y ResoluciΓ³n Prudencial.
Esquema
- Las autoridades francesas han estado realizando extensas inspecciones de cumplimiento en Binance, Coinhouse y otras plataformas criptogrΓ‘ficas registradas para evaluar sus medidas contra el lavado de billete y la financiaciΓ³n del terrorismo.
- El investigaciΓ³n se suma a la larga historia de desafΓos regulatorios de Binance, incluidas investigaciones pasadas en EE. UU. y Australia sobre violaciones ALD.
SegΓΊn un referencia nuevo de Bloomberg, las autoridades francesas han estado llevando a final controles sobre Binance y docenas de otros intercambios desde finales del aΓ±o pasado.
El esfuerzo se hizo para determinar cuΓ‘les de las plataformas criptogrΓ‘ficas registradas para ofrecer servicios criptogrΓ‘ficos en el paΓs podrΓ‘n percibir permisos para toda la UniΓ³n Europea en los prΓ³ximos meses.
Los controles de cumplimiento implican evaluar los estΓ‘ndares contra el lavado de billete y la financiaciΓ³n del terrorismo implementados en cientos de plataformas de proveedores de servicios de criptoactivos en el estado europeo.
La autoridad supervisora ββfrancesa, AutoritΓ© de ContrΓ΄le Prudentiel et de RΓ©solution, ha estado inspeccionando las operaciones locales para realizar el cumplimiento de su entorno de registro de proveedores de servicios de activos digitales, conocido como PSAN.
SegΓΊn personas familiarizadas con el asunto, Binance y Coinhouse se encuentran entre las empresas que las autoridades francesas estΓ‘n revisando. Como resultado de los exΓ‘menes, los funcionarios de la agencia supuestamente dijeron al anciano intercambio de oculto del mundo que reforzara sus controles de cumplimiento y aventura.
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Cuando se le preguntΓ³ sobre la inspecciΓ³n, Binance respondiΓ³ a Bloomberg diciendo que las inspecciones periΓ³dicas son una “parte tΓpico de la supervisiΓ³n de las entidades reguladas”. Mientras tanto, la ACPR y Coinhouse se negaron a comentar sobre la revisiΓ³n.
Las inspecciones de las plataformas criptogrΓ‘ficas se producen en un momento en que Europa estΓ‘ cambiando para otorgar una aprobaciΓ³n financiera mΓ‘s centralizada al mercado criptogrΓ‘fico.
El mes pasado, Francia, Austria e Italia instaron al organismo de control del mercado de la UE, la Autoridad Europea de TΓtulos y Mercados o ESMA, a comenzar a supervisar directamente a las principales empresas de criptomonedas y insensibilizar las reglas de la regiΓ³n.
Desde entonces, la UE ha estado tratando de implementar regulaciones transfronterizas y regΓmenes de licencias generales para permanecer los estΓ‘ndares uniformes en los diferentes estados.
La complicada historia de Binance con el cumplimiento
En el pasado, Binance ha tenido problemas con las autoridades locales con respecto a los estΓ‘ndares de cumplimiento y las medidas contra el lavado de billete. Una de las principales Γ‘reas de preocupaciΓ³n han sido las prΓ‘cticas AML y Know Your Customer de la plataforma.
Los reguladores han perceptible al intercambio de permitir a los usuarios comerciar y mover fondos sin controles de identidad adecuados, lo que podrΓa permitir el lavado de billete o el financiamiento del terrorismo.
MΓ‘s recientemente, en agosto pasado, Binance Australia fue objeto de investigaciΓ³n por sus sistemas de lucha contra el lavado de billete y la financiaciΓ³n del terrorismo. La autoridad financiera australiana destacΓ³ varias preocupaciones con respecto a las revisiones independientes de Binance, la entrada rotaciΓ³n de personal y la insuficiente supervisiΓ³n de la entrada direcciΓ³n regional.
La firma tuvo 28 dΓas para nominar auditores externos para la consideraciΓ³n y selecciΓ³n de AUSTRAC. La bolsa incluso debe implementar controles mΓ‘s estrictos, incluida una sΓ³lida identificaciΓ³n de los clientes, una debida diligencia exhaustiva y un seguimiento eficaz de las transacciones adentro del plazo determinado.
En 2023, la ComisiΓ³n de Comercio de Futuros de Productos BΓ‘sicos de EE. UU. y el SecciΓ³n de Honestidad presentaron acciones contra Binance por presuntas violaciones de las leyes contra el lavado de billete y por trabajar una plataforma comercial no registrada. Esto llevΓ³ a un acuerdo de 4.300 millones de dΓ³lares, uno de los mΓ‘s grandes en la historia de las criptomonedas, y a la renuncia y el encarcelamiento del fundador Changpeng βCZβ Zhao.
En 2021, Binance abandonΓ³ los mercados asiΓ‘ticos correcto a normas de cumplimiento mΓ‘s estrictas. Sin bloqueo, desde entonces ha vuelto a entrar en el mercado mediante la adquisiciΓ³n de la bolsa Gopax de Corea del Sur. En julio, cuando Singapur tomΓ³ medidas enΓ©rgicas contra las plataformas criptogrΓ‘ficas sin deshonestidad, el intercambio pudo permanecer fuera del radar incluso sin una deshonestidad porque sus 400 empleados con sede en Singapur solo trabajaban de forma remota mientras su saco de operaciones permanecΓa en el extranjero.
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