India toma medidas enérgicas contra 25 intercambios de criptografía, incluidos Bingx, Lbank, Coinw sobre fallas de cumplimiento

Las plataformas criptográficas en incorporación mar con miles de millones de dólares en activos están en la mira del gobierno indio, a medida que el organismo de control financiero del gobierno se mueve contra 25 intercambios por no registrarse y cumplir con las obligaciones contra el lavado de moneda.

La Mecanismo de Inteligencia Financiera India (FIU-Ind) emitió avisos a 25 intercambios de criptografía, incluidos Bingx, Lbank, Coinw, Probit Integral, BTCC, Ascendex, Zoomex y Poloniex, por no cumplir con las reglas anti-lavavajillas anti-dinero del país, dijo el miércoles el profesión de finanzas indias. El regulador además ordenó a las plataformas que retiraran sus aplicaciones y sitios web del comunicación conocido en la India. Sin incautación, la mayoría permaneció accesible al momento de la publicación.

De los 25 intercambios, 14 juntos poseen más de $ 9 mil millones en activos y registraron más o menos de $ 20 mil millones en bulto de negociación en las últimas 24 horas, según datos de CoinMarketCap.

Los intercambios de oculto afectados, incluidos Bingx, LBank, Coinw y Probit Integral, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Si admisiblemente la India no tiene un ámbito regulatorio dedicado para las criptomonedas, el Ocupación de Finanzas de la India en marzo de 2023 notificó que los proveedores de servicios de activos virtuales estarían bajo la Ley de Prevención de Lavado de Caudal de 2002. Esto lo hizo obligatorio para los intercambios criptográficos que sirvieron a los usuarios indios para registrarse con la FIU-Ind y competir con sus informes y requisitos de cumplimiento.

El Ocupación de Finanzas de la India ha patente que al menos 50 intercambios criptográficos hasta ahora se han registrado en el perro cuidador contra el lavado de moneda de la India, que anteriormente ha tomado medidas contra plataformas importantes como Binance, Coinbase, Kucoin y OKX. OKX salió del mercado indio el año pasado, mientras que Binance, Coinbase y Kucoin se registraron en la FIU en los últimos meses para reanudar las operaciones.

Binance reinició sus operaciones de la India en agosto de 2024, mientras que Coinbase volvió a entrar en India a principios de este año. Recientemente, Coinbase además lanzó un software de comunicación anticipado para usuarios indios que ya se habían inscrito, aunque los servicios del intercambio aún no están completamente operativos en el país.