Los legisladores están presionando al Unidad de Honradez y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Caudal por su supervisión de Binance en medio de acusaciones de que ayudó a encaminar transacciones ilícitas vinculadas a entidades vinculadas a Irán.
Según Fortune, el senador Richard Blumenthal envió cartas al Unidad de Honradez y a FinCEN en investigación de respuestas sobre dos supervisores encargados de supervisar los esfuerzos de cumplimiento de Binance.
Los supervisores se establecieron posteriormente del acuerdo de Binance de 2023 con las autoridades estadounidenses, que incluía una multa de 4.300 millones de dólares y requería controles más estrictos contra el lavado de billete.
Las cartas siguen a acusaciones de que casi 2 mil millones de dólares en criptomonedas fluyeron a través de Binance en dirección a entidades vinculadas a Irán durante el período que se suponía que esos monitores estaban observando.
Por otra parte, se informó que al menos cinco de esos investigadores de cumplimiento fueron despedidos a fines de 2025. Sin confiscación, Binance dijo que los despidos no tuvieron carencia que ver con los hallazgos de Irán y que el intercambio lleva a angla una operación de cumplimiento rigurosa.
Blumenthal igualmente está examinando a Binance sobre esas afirmaciones. En una carta de febrero al director ejecutor de la bolsa, Richard Teng, solicitó registros de transacciones, detalles sobre activos como Tether y USD1, y documentación sobre despidos de personal.
El mes pasado, el Unidad de Honradez inició una investigación sobre si Irán utilizó Binance para evitar las sanciones estadounidenses y financiar a grupos militantes, informó The Wall Street Journal. Según se informa, los investigadores están hablando con personas relacionadas con las transferencias y revisando evidencia vinculada a los fondos que supuestamente se mueven a través del intercambio.
El zona de influencia de la investigación sigue siendo incierto, incluso si el propio Binance enfrentará acciones de cumplimiento o si el enfoque se limitará a sus usuarios.
En respuesta, el intercambio demandó al WSJ por anunciar una historia falsa y difamatoria que llevó a la investigación del Unidad de Honradez.
