El Área del Fortuna de Estados Unidos anunció el 30 de enero sanciones contra funcionarios iraníes, un patrón y dos exchanges de criptomonedas con sede en Londres, vinculados al Cuerpo de la Centinela Revolucionaria Islámica (IRGC), por violaciones a los derechos humanos y actividades financieras ilícitas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del organismo anunció a través de un comunicado que los exchanges señalados son Zedcex y Zedxion. Esta medida es parte de una campaña más amplia contra las autoridades iraníes tras la represión a las protestas locales.
Zedcex y Zedxion son dos plataformas de intercambio de criptomonedas registrados en el Reino Unido. Desde su registro en 2022, los exchanges procesaron más de USD 94 mil millones en transaccionessegún informó el organismo.
Indica que múltiples direcciones atribuidas a Zedcex y Zedxion han procesado fondos para wallets vinculadas al IRGC. Este comunidad es considerado como comunidad terrorista por Estados Unidos, sus aliados en Europa y Canadá.
La OFAC igualmente sancionó al patrón Babak Morteza Zanjani, quien inicialmente figuraba como director de Zedcex. Es acentuado de “malversar” miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes. Además de ejecutar intermediario financiero del régimen tras ser libre de prisión. Zanjani habría financiado proyectos estratégicos que benefician al IRGC y a las autoridades iraníes.
El secretario del Fortuna, Scott Bessent, declaró en el anuncio que Irán malgastó «lo que queda de los ingresos petroleros nacionales en el avance de armas nucleares, misiles y proxies terroristas en todo el mundo».
Bessent resaltó que el presidente Donald Trump apoya al pueblo iraní, por lo que ha arreglado al Fortuna sancionar a los miembros del régimen. «Esto incluye los intentos del régimen de explotar activos digitales para sortear sanciones y financiar operaciones cibercriminales», aclaró. Según señaló, el régimen transfiere fondos robados a familias iraníes a bancos e instituciones financieras de todo el mundo.
El longevo uso de estos exchanges estaría vinculado a IRGC
Un previo crónica, reportado por CriptoNoticias, de TRM Labs aseguró que el 87 % de las operaciones de los exchanges mencionados tenía relación directa con el IRGC. Por otra parte, que realizaron transferencias en USDT por la red TRON, aprovechando su inscripción solvencia y costos menores de transacción.
“El caso Zedcex no es una historia típica de delitos con criptomonedas. No hubo infracción de seguridad, ni robo, ni intentos desesperados por blanquear fondos tras una brecha. En cambio, ilustra un aventura más enrevesado: una ordenamiento marcial sancionada que opera infraestructura de criptomonedas con la marca de una plataforma de intercambio en el extranjero”, dice el crónica.
Con las sanciones, todos los ingresos e intereses de las personas apuntadas por la OFAC que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Por otra parte, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas igualmente está bloqueada.
A menos que esté facultado por la OFAC, o exento, la legislatura prohíbe todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o interiormente (o en tránsito) de Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o interés en ingresos de personas bloqueadas.
El anuncio del Área del Fortuna llega en medio de un aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irándías posteriormente que el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, indicara que ve más probable una combate con Washington que una negociación.
