La policía india arrestó al cofundador de Garantex, un intercambio de criptomonedas ruso sancionado por la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos, según la ley de extradición de la India, financescrypto ha aprendido y confirmado exclusivamente con las autoridades estatales.
A las 4 pm hora regional (3:30 a.m. PT) el martes, la policía estatal de Kerala arrestó a Aleksej Besciokov de Kerala en el municipio costero de Varkala, un oficial de la policía estatal que hizo el arresto confirmado a financescrypto.
El oficial de policía dijo que el Tribunal de la Cámara de Representantes de Patiala en Nueva Delhi emitió la orden de arresto contra Besciokov.
La semana pasada, el Unidad de Probidad de los Estados Unidos acusó a Besciokov de aprobar personalmente las transacciones en Garantex vinculadas a los piratas informáticos de Gobierno de Corea del Boreal y otros ciberdelincuentes, acusando penalmente a Besciokov por favorecer el lavado de fortuna en el intercambio de criptografía.
El oficial de policía se negó a asegurar si el arresto fue el resultado de la denuncia de Besciokov en los Estados Unidos. Pero transmitido que las autoridades indias citaron la ley de extradición del país es una clara indicación de que Besciokov no es buscado por crímenes interiormente de la India.
Poco luego del arresto, Besciokov fue producido delante el tribunal regional en el distrito, y será llevado a la corte de Patiala el lunes para carear los cargos, dijo el funcionario de la policía a financescrypto.
Los detalles sobre los cargos de extradición no fueron inmediatamente públicos. Krebsonsecurity informó por primera vez el arresto de Besciokov el martes.
Garantex no respondió a la solicitud de financescrypto de comentarios sobre el arresto de Besciokov.
El Unidad de Probidad y el FBI no respondieron a una solicitud de comentarios. Un portavoz del Servicio Secreto remitió las preguntas al DOJ.
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Besciokov fue acentuado próximo con el franquista ruso Aleksandr Mira Serda, quien cofundó Garantex y vive en los Emiratos Árabes Unidos.
Los dos administradores, según los fiscales estadounidenses, “rediseñaron las operaciones de Garantex para escamotear y violar las sanciones de los Estados Unidos e inducir a las empresas estadounidenses a transactar involuntariamente con Garantex en violación de las sanciones”.
La semana pasada, el Servicio Secreto de los Estados Unidos confiscó los sitios web de Garantex luego de que el Unidad de Probidad revelara su denuncia contra Besciokov y Serda. Las autoridades estadounidenses todavía congelaron más de $ 26 millones en criptomonedas.
Desde entonces, Garantex ha suspendido sus operaciones e invitó a los clientes a “reuniones cara a cara” en su oficina en la haber rusa Moscú luego de presentar una “decisión no especificada para activos bloqueados”.
El martes, Garantex envió a financescrypto un comunicado de prensa diciendo que “a pesar de la naturaleza sin precedentes de la situación, Garantex no está abandonando sus obligaciones con sus usuarios y tiene la intención de compensar completamente los activos de becario bloqueados a gastos de sus activos existentes en el paraje de la Asociación Rusa a través de un procedimiento similar al procedimiento de rehabilitación de la institución financiera”.
“Las actividades de Garantex cesarán luego de que se complete el procedimiento de rehabilitación, con la excepción del unidad de cumplimiento”, afirma el comunicado de prensa.
