La agencia de inteligencia financiera de Australia ha multado a Crypto Exchange Cointree con sede en Melbourne $ 75,120 por no presentar informes de actividades sospechosas interiormente del plazo requerido.
El Centro de Informes y ProspecciΓ³n de Transacciones de Australia tomΓ³ medidas de cumplimiento posteriormente de que el intercambio de criptografΓa revelΓ³ retrasos voluntariamente para cumplir con sus obligaciones de informes contra el lavado de plata, segΓΊn un informaciΓ³n el jueves.
SMRS son archivos obligatorios Presentado por entidades reguladas cuando sospechan que una transacciΓ³n puede estar vinculada a actividades criminales, como lavado de plata o financiamiento de terrorismo.
Austrac dijo que los informes retrasados ββobstaculizaron la capacidad de la policΓa de la ley para comportarse rΓ‘pidamente sobre las amenazas emergentes.
“Necesitamos comportarse estos informes lo antiguamente posible, por lo que se implementan los plazos: nos permiten movernos con ritmo y alertar a nuestros socios de presunta conducta criminal, dijo el CEO de Austrac Brendan Thomas en el comunicado.
Las entidades deben presentar SMRS interiormente de los tres dΓas hΓ‘biles posteriores a la sospecha de lavado de plata o interiormente de las 24 horas para sospecha de financiamiento de terrorismo.
Thomas reconociΓ³ que Cointree cooperΓ³ completamente, autoinformΓ³ el problema, y ββahora estΓ‘ “tomando medidas proactivas para remediar sus sistemas y controles”.
Sin tal cooperaciΓ³n, seΓ±alΓ³ la agencia, la respuesta regulatoria podrΓa acontecer sido mΓ‘s severa.
Cointree aΓΊn no ha respondido a Descifrar Solicitud de comentarios.
Crimen de combate
La multa es parte de los crecientes esfuerzos de Austrac para insensibilizar la supervisiΓ³n del sector de intercambio de divisas digitales de Australia, que considera inerme al mal uso penal.
En 2024, Austrac identificΓ³ riesgos como el seudonimato, el difusiΓ³n universal y la velocidad de las transferencias como preocupaciones esencia interiormente del sector.
Desde entonces ha audaz acciones de cumplimiento contra 13 negocios criptogrΓ‘ficos y advirtiΓ³ mΓ‘s de 50 otras fallas potenciales de cumplimiento.
El regulador recientemente abordΓ³ los registros inactivos, advirtiendo los DCE inactivos para “Γselo o pierda” como en la derogaciΓ³n de la cara o retirarse voluntariamente. Se calma que un registro manifiesto de proveedores registrados pronto.
En medio de estos movimientos, la semana pasada el Gobierno australiano designado Andrew Charlton como Ministro Asistente de Ciencia, TecnologΓa y CrematΓstica Digital, parte de un impulso mΓ‘s amplio para modernizar la regulaciΓ³n criptogrΓ‘fica y proteger la supervisiΓ³n en todo el sector de activos digitales.
Editado por Sebastian Sinclair
