La agencia de inteligencia financiera de Australia ha multado a Crypto Exchange Cointree con sede en Melbourne $ 75,120 por no presentar informes de actividades sospechosas interiormente del plazo requerido.
El Centro de Informes y Prospección de Transacciones de Australia tomó medidas de cumplimiento posteriormente de que el intercambio de criptografía reveló retrasos voluntariamente para cumplir con sus obligaciones de informes contra el lavado de plata, según un información el jueves.
SMRS son archivos obligatorios Presentado por entidades reguladas cuando sospechan que una transacción puede estar vinculada a actividades criminales, como lavado de plata o financiamiento de terrorismo.
Austrac dijo que los informes retrasados obstaculizaron la capacidad de la policía de la ley para comportarse rápidamente sobre las amenazas emergentes.
“Necesitamos comportarse estos informes lo antiguamente posible, por lo que se implementan los plazos: nos permiten movernos con ritmo y alertar a nuestros socios de presunta conducta criminal, dijo el CEO de Austrac Brendan Thomas en el comunicado.
Las entidades deben presentar SMRS interiormente de los tres días hábiles posteriores a la sospecha de lavado de plata o interiormente de las 24 horas para sospecha de financiamiento de terrorismo.
Thomas reconoció que Cointree cooperó completamente, autoinformó el problema, y ahora está “tomando medidas proactivas para remediar sus sistemas y controles”.
Sin tal cooperación, señaló la agencia, la respuesta regulatoria podría acontecer sido más severa.
Cointree aún no ha respondido a Descifrar Solicitud de comentarios.
Crimen de combate
La multa es parte de los crecientes esfuerzos de Austrac para insensibilizar la supervisión del sector de intercambio de divisas digitales de Australia, que considera inerme al mal uso penal.
En 2024, Austrac identificó riesgos como el seudonimato, el difusión universal y la velocidad de las transferencias como preocupaciones esencia interiormente del sector.
Desde entonces ha audaz acciones de cumplimiento contra 13 negocios criptográficos y advirtió más de 50 otras fallas potenciales de cumplimiento.
El regulador recientemente abordó los registros inactivos, advirtiendo los DCE inactivos para “Úselo o pierda” como en la derogación de la cara o retirarse voluntariamente. Se calma que un registro manifiesto de proveedores registrados pronto.
En medio de estos movimientos, la semana pasada el Gobierno australiano designado Andrew Charlton como Ministro Asistente de Ciencia, Tecnología y Crematística Digital, parte de un impulso más amplio para modernizar la regulación criptográfica y proteger la supervisión en todo el sector de activos digitales.
Editado por Sebastian Sinclair
