Garantex, un intercambio de criptográfico ruso popular entre las pandillas de ransomware y los mercados de Darknet, ha sido eliminado en una operación internacional de aplicación de la ley, según un anuncio del viernes del Sección de Honradez de los Estados Unidos (DOJ).
El jueves, una coalición de agencias de aplicación de la ley de los EE. UU., Alemania y Finlandia confiscaron los dominios y servidores de Garantex, y congeló casi $ 28 millones en criptografía vinculado al intercambio con la ayuda de la capa emisora de stablecoin.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Reservas de EE. UU. En 2022, acusando al intercambio de favorecer a sabiendas el lavado de boleto para los actores de ransomware, incluidos Conti y Black Puntada, y los mercados de Darknet como Hydra, que, antiguamente de que su 2022 se cerrara, fue una vez el mercado de Darknet más alto del mundo.
Las sanciones tuvieron poco o ningún intención en Garantex, según los datos de la firma de detección de blockchain Elliptic, que ayudó a los Estados Unidos en su investigación, el intercambio procesó más de $ 60 mil millones en transacciones criptográficas a posteriori de ser sancionado. En total, el intercambio ha realizado transacciones más de $ 96 mil millones.
Según los documentos judiciales, Garantex no recopiló prácticamente ninguna información de conocimiento (KYC) sobre sus clientes, permitiendo que los delincuentes usen sus servicios sin control, y las cuentas se registraron en clientes que usan nombres como “drogas”, “piratas informáticos”, “talibanes”, “cajas, cajas limpias” y “Jehová”.
Adicionalmente de los actores de ransomware y los mercados de Darknet, la clientela de Garantex supuestamente incluía al equipo de piratería estatal sancionado por Corea del Finalidad, el Especie Lazarus, que estaba detrás de los enormes atracos de $ 1,5 mil millones de bybit el mes pasado, así como los oligarcas rusos, que usó el servicio para escamotear las sanciones internacionales atadas a la extirpación en Ukraine. Las sofisticadas sanciones internacionales de las compañías de esparcimiento, como TGR Group, que atienden las élites rusas, han sido vinculadas a Garantex.
Tras la incautación de los servidores y dominios de Garantex, dos de sus operadores han sido acusados penalmente en los Estados Unidos por sus conexiones con el intercambio.
Aleksej Besciokov, residente franquista lituano, de 46 abriles, ha sido destacado de conspiración de lavado de boleto, conspiración para violar las sanciones y la conspiración para ejecutar un negocio de transmisión de boleto sin deshonestidad. Aleksandr Mira Serda, de 40 abriles, ciudadana rusa que actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos, ha sido destacado de conspiración de lavado de boleto.
