No ha sido una buena semana para Russian Crypto Exchange Garantex.
En primer circunstancia, el jueves, Stablecoin Emiser Tether bloqueó el llegada a las billeteras de Garantex que contenían en torno a de $ 28 millones de los fondos del intercambio de criptomonedas. El mismo día, una operación internacional de aplicación de la ley dirigida por el Servicio Secreto de EE. UU. Se incautó en los sitios web oficiales de Garantex. En ese momento, Garantex no mencionó esta operación en sus canales oficiales de telegrama; En cambio, la compañía anunció que estaba “suspendiendo todos los servicios, incluidos los retiros de criptomonedas”.
Luego, el viernes, el Unidad de Imparcialidad de los Estados Unidos anunció cargos contra dos de los administradores del intercambio, Aleksej Besciokov, y Aleksandr Mira Serda, acusando a la pareja de lavado de caudal facilitador en su plataforma en nombre de los ciberdelincuentes y terroristas. Los fiscales estadounidenses además dijeron que congeló más de $ 26 millones en Tether y Bitcoin que se usaron para entregar el lavado de caudal, lo que explicaba lo que sucedió con las billeteras de la capa.
Hasta el sábado, Garantex ofreció un posible flotador a sus clientes, con una captura.
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Sin recordar las acciones de aplicación de la ley, Garantex publicó un anuncio en su canal oficial de Telegram que dice que “ha desarrollado una posibilidad para activos bloqueados”, y está invitando a los clientes a un saldo de cuenta positivo “a una reunión personal en nuestra oficina de Moscú”, según una traducción cibernética.
Garatex dijo que comenzará a “reuniones cara a cara” en su oficina a partir del lunes, y está pidiendo a los clientes que lleguen “con el teléfono al que la cuenta está vinculada y con llegada a su correo electrónico”, porque la compañía “puede escasear enviarle códigos de confirmación”, se lee en su anuncio.
La solicitud de la compañía es inusual, en un mundo que valora mucho el anonimato como el mundo de la criptografía. Aparecer en las oficinas de una compañía que ha sido sancionada tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por la Unión Europea plantea riesgos difíciles de predecir para los clientes, a pesar del peligro del propio gobierno ruso, y no hay señal de que Garantex podrá reembolsar a los clientes.
No está claro exactamente cuántos clientes tiene Garantex, pero el intercambio ha procesado más de $ 96 mil millones en transacciones de criptomonedas desde 2019, según el Unidad de Imparcialidad. Garantex probablemente tenga una gran cantidad de clientes, muchos de los cuales no viven cerca de Moscú.
Garantex no respondió a una solicitud de comentarios.
