Dunama, el cámara del maduro intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, dijo que podría apelar una multa de 35.200 millones de wones (25 millones de dólares) y otras sanciones impuestas a Upbit por la dispositivo de inteligencia del organismo de control financiero de Corea del Sur.
Adicionalmente de la multa, la Mecanismo de Inteligencia Financiera (UIF) impuso una suspensión de tres meses a la incorporación de nuevos clientes y emitió advertencias a los ejecutivos mientras toma medidas drásticas contra las violaciones contra el lavado de plata (AML) y las violaciones de conocimiento de su cliente (KYC), informó el lunes el servicio de telediario específico Newsis.
“Estamos llevando a lugar una cuidadosa revisión interna, incluida una evaluación de la exactitud de las conclusiones de la castigo”, dijo un portavoz de Dunamu a Coindesk por correo electrónico. La dispositivo ha fallado en el pasado, dijo el portavoz.
“La UIF impuso una multa de 2 mil millones de wones a Hanbitco por deficiencias en KYC que involucraban a aproximadamente 200 usuarios, que un tribunal de Seúl anuló seguidamente, concluyendo que las violaciones no condujeron al lavado de plata”, dijo el portavoz.
La autoridad financiera específico dijo que la campaña es parte de una iniciativa más amplia para reforzar la aplicación de la ley contra el lavado de plata adentro del sector de activos digitales del país. Explicó que las inspecciones se han centrado en gran medida en el cumplimiento de KYC y en la notificación de transacciones financieras sospechosas.
“Durante las inspecciones in situ contra el lavado de plata realizadas en Dunamu”, la UIF descubrió aproximadamente “5,3 millones de casos de violaciones relacionadas con las obligaciones de demostración del cliente”, dijo a principios de este mes. Asimismo dijo que Dunamu no informó transacciones sospechosas en 15 casos.
“Dunamu (Upbit Korea) ha reforzado sus medidas de protección de los inversores y trabajará aún más duro para evitar que esto vuelva a ocurrir”, dijo el portavoz de la empresa. “Seguimos comprometidos a proporcionar un entorno comercial seguro para todos los clientes”.
La comunicación de las inspecciones llega cuando la Comisión de Servicios Financieros ordena a las bolsas que suspendan los nuevos productos de criptopréstamos hasta que se implementen directrices formales, citando riesgos crecientes para los usuarios. La UIF es una agencia de la FSC.
“En el futuro, la UIF continuará inspeccionando y revisando los sistemas de cumplimiento judicial de los operadores de activos virtuales para establecer un sistema sólido contra el lavado de plata”, dijo la agencia.
En una enunciación separada, la UIF informó sobre inspecciones en otros cuatro intercambios de secreto, Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, para evaluar el ALD y otros cumplimientos regulatorios y descubrió que incluso violaban varias reglas y regulaciones. Ningún de los intercambios respondió a una solicitud de comentarios de CoinDesk.
La campaña de regulación financiera coreana está llevando a lugar su campaña en una secuencia de “primero en entrar, primero en salir”, con cada bolsa inspeccionada en el orden en que fueron revisadas. Dunamu fue el objetivo auténtico luego de una evaluación de agosto de 2024, seguido de Korbit (octubre de 2024), GOPAX (diciembre de 2024), Bithumb (marzo de 2025) y Coinone (abril de 2025).
Según datos de Coingecko, en Corea del Sur operan seis bolsas de criptomonedas, incluida Upbit (que está en proceso de fusionarse con Naver y que se dice que está considerando una proposición pública auténtico en Nasdaq), Bithumb, Korbit, INEX, Oneone y GoPax, con un tamaño de operaciones combinado en las últimas 24 horas de aproximadamente 2.600 millones de dólares.
