Una figura oscura, que se cree que en sinceridad dirigi贸 el recientemente fallido intercambio europeo Zondacrypto, ahora se esconde en Dubai.
Las p茅rdidas directas por la ca铆da de la plataforma de comercio de monedas, una de las m谩s grandes de su regi贸n, se acercan a los 100 millones de d贸lares, pero el total probablemente sea maduro.
El efectivo presidente de Zondacrypto identificado en Polonia
El director ejecutor de la bolsa de t铆tulos Zondacrypto, con sede en Polonia, que sufri贸 un colapso espectacular el mes pasado, ha sido simplemente una figura decorativa.
As铆 lo afirman publicaciones en Polonia, donde la plataforma con osad铆a de Estonia era el principal centro de negociaci贸n de activos digitales hasta hace tan pronto como unas semanas.
Su director normal, Przemys艂aw Kral, se encuentra desaparecido desde que neg贸 informaciones seg煤n las cuales las reservas de la empresa hab铆an ca铆do m谩s de un 99% en los 煤ltimos meses.
Inicialmente se pens贸 que Kral hab铆a huido a Israel, de donde es ciudadano, para evitar la extradici贸n. Resulta que ahora se encuentra en los Emiratos 脕rabes Unidos.
Esta semana, un importante medio de comunicaci贸n polaco, Onet Wiadomo艣ci, revel贸 que el representante oficial de Zonda se encuentra en Dubai, unido con un hombre identificado como Marian W.
M谩s conocido por su apodo Maniek, este extremo era el l铆der del negocio de las criptomonedas, mientras que Kral era simplemente un “testaferro”, revel贸 el sitio web.
Todav铆a fue el creador positivo del intercambio, agrega el art铆culo, citando a una fuente de la Fiscal铆a Franquista de Polonia familiarizada con la investigaci贸n en curso.
La plataforma de comercio de monedas comenz贸 como BitBay en 2014, un proveedor de servicios de criptogr谩fico fundado por Sylwester Suszek, quien luego lo vendi贸. Onet afirma que 茅l incluso era un t铆tere.
Maniek present贸 a Suszek a su amigo, el abogado Przemys艂aw Kral, quien cambi贸 el nombre del intercambio a Zondacrypto cuando asumi贸 su mandato en 2021.
Luego, Kral traslad贸 su sede a Estonia y desde entonces la plataforma ha sido operada por BB Trade, una entidad registrada en el estado b谩ltico.
Suszek desapareci贸 repentinamente en la primavera del a帽o subsiguiente. Fue pasado por 煤ltima vez en un dep贸sito de combustible propiedad de Maniek en la ciudad de Czelad藕. Los investigadores polacos sospechan que est谩 muerto.
Corrida de cambio polaca desde M贸naco por fortuna ruso
Las publicaciones polacas remarcaron que Marian W., quien manejaba los hilos de Zonda, no es una figura del todo nueva en la dinast铆a, que se viene desarrollando desde hace meses.
En enero de este a帽o, el canal TVN24 afirm贸 que Maniek probablemente era quien dirig铆a el negocio y, seg煤n se informa, lo hac铆a desde M贸naco.
Esta semana, las autoridades judiciales del Principado iniciaron su propia investigaci贸n por enlucido de capitales contra la empresa, conocida en la ciudad-estado por sus patrocinios en el 谩mbito deportivo, seg煤n inform贸 Cryptopolitan.
En este caso incluso hay una conexi贸n rusa. Citando a la Agencia de Seguridad Interna (ABW) del pa铆s, Gazeta Wyborcza escribi贸 recientemente que Zondacrypto estaba controlado por la famosa lado Tambov.
El colecci贸n mafioso con sede en San Petersburgo, uno de los m谩s antiguos y grandes de Rusia, supuestamente ayud贸 a Sylwester Suszek cuando atravesaba dificultades econ贸micas en 2018 y pag贸 la adquisici贸n.
Seg煤n el revista, los accionistas de Zonda fueron presentados a los rusos por un patr贸n polaco que trabajaba con ellos en el mercado de combustibles.
Esto ya no es una historia sobre un intercambio polaco que colaps贸 conveniente a una mala mandato, coment贸 el portal Bitcoin.pl, que transmiti贸 los hallazgos de Onet. Agreg贸:
“Es una historia sobre c贸mo un hombre acentuado de liderar un colecci贸n criminal internacional involucrado en el comercio ilegal de combustible supuestamente estuvo detr谩s del maduro intercambio de criptomonedas de Polonia desde el principio”.
Unos 30.000 polacos pueden sobrevenir sido v铆ctimas del contratiempo, seg煤n el Ministro de Honradez de Polonia, Waldemar 呕urek, quien calific贸 a Zonda como un “esquema piramidal”.
Las estimaciones preliminares sugieren que sus p茅rdidas ascienden a al menos 350 millones de zloty (m谩s de 97 millones de d贸lares en el momento de escribir este art铆culo), pero es probable que el total sea mucho maduro.
Esto no incluye 4.500 BTC en una billetera, cuyo acercamiento se perdi贸 cuando Suszek desapareci贸, seg煤n Przemys艂aw Kral, quien dijo que nunca le entregaron las llaves.
Zondacrypto incluso est谩 en el centro de un importante conflicto pol铆tico sobre la regulaci贸n de las criptomonedas entre el gobierno del primer ministro Donald Tusk y el presidente Karol Nawrocki y sus aliados en el parlamento.
