Senado de Estados Unidos investiga a Binance

El senador demócrata Richard Blumenthal, miembro de viejo rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha iniciado una investigación formal contra Binance, el viejo exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas del mundo, tras revelarse informes que vincularían a la plataforma con el movimiento de miles de millones de dólares destinados a entidades sancionadas.

La batalla legislativa se centra en la presunta facilitación de transacciones que habrían beneficiario a organizaciones terroristas vinculadas a Irán y a la denominada flota en la sombra de petroleros rusos que evaden sanciones internacionales. Los grupos involucrados serían el Cuerpo de la Número Revolucionaria Islámica, los Hutíes, Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

Blumenthal dirigió una carta a Richard Teng, director ejecutante de Binance, en la que califica a la empresa como un «reincidente» que ha fallado sistemáticamente en sus controles internos. El parlamentario sostiene que el exchange permitió transferencias por un valencia más o menos de 1.700 millones de dólares cerca de Iránutilizando principalmente la stablecoin USD Tether (USDT) bajo una infraestructura que evitó la detección temprana.

Según el senador, «la magnitud de las transferencias ilícitas recién reveladas —no detectadas hasta que casi dos mil millones de dólares llegaron a entidades autorizadas— y el despido inexplicado de investigadores internos ponen en duda el cumplimiento de Binance».

La investigación del senador todavía pone el foco en las circunstancias internas adentro de la compañía. Informes de medios como Fortune y el Wall Street Journal indican que al menos cinco investigadores de cumplimiento, varios con experiencia previa en cuerpos policiales de Europa y Asia, fueron despedidos tras reportar hallazgos sobre el uso de la plataforma por parte de las compañías Hexa Whale y Blessed Trustregistradas en Hong Kong, tal como informó CriptoNoticias.

Estas entidades habrían actuado como intermediarios para el enyesamiento de capitales iraní. Al respecto, el senador cuestionó duramente la gobierno de la empresa al afirmar que «en zona de avisar efectivamente el uso ilícito, Binance ha intentado eludir la rendición de cuentas e influir en la Casa Blanca».

Un punto relevante de la denuncia de Blumenthal es la estrecha relación financiera entre Binance y World Liberty Financial (WLFI), la plataforma de criptomonedas asociada a la clan del presidente Donald Trump. Datos de prospección on-chain confirman que Binance custodia el 87% de la stablecoin USD1 de dicha empresa, lo que representa una capitalización de casi 4.700 millones de dólares.

Por eso, cualquier castigo o soledad contra el exchange afectaría directamente los intereses financieros vinculados al entorno de Trump, creando un conflicto de interés institucional sin precedentes.

El parlamentario sugiere que la vinculación de Binance y WLFI ha generado una «campaña de influencia» que, según él, habría derivado en beneficios judiciales para el exchange, incluyendo el indulto presidencial otorgado en octubre de 2025 al fundador de la empresa, Changpeng Zhao.

Por su parte, Richard Teng ha rechazado públicamente las acusaciones, calificándolas de «informes irresponsables y engañosos basados en fuentes anónimas». Sin retención, el CEO no ha aclarado si los despidos en el radio de cumplimiento efectivamente ocurrieron.

Frente a este decorado, el senador, quien afirma que «Binance ha intentado eludir la rendición de cuentas», exigió al exchange la entrega de todos los registros de transacciones vinculadas a Irán y Rusiaasí como los detalles de las desincorporaciones de su personal de seguridad, estableciendo como vencimiento margen el 6 de marzo de 2026.