El regulador financiero de Austria dijo que prohibió a la rama europea de KuCoin realizar nuevos negocios e incorporar clientes posteriormente de que el intercambio de secreto perdiera personal secreto de cumplimiento pocos meses posteriormente de obtener un permiso de Mercados de Criptoactivos (MiCA) para negociar en toda la Unión Europea.
KuCoin EU ya no tiene funciones secreto en la lucha contra el lavado de cuartos (AML) y la prevención de la financiación del terrorismo, según un comunicado del regulador, la FMA, que otorgó la inmoralidad en noviembre. La congelación durará hasta que la empresa designe al personal necesario para realizar informes de cumplimiento, dijo.
“La dotación eficaz de personal para estas funciones secreto es un requisito previo para el ampliación colocado de los negocios”, afirmó la FMA. La bolsa tiene “prohibido con intención inmediato concluir relaciones comerciales de cualquier tipo con nuevos clientes y celebrar nuevos contratos o nuevos productos en el interior del zona de influencia de las relaciones comerciales existentes hasta que estas funciones secreto hayan sido desempeñadas adecuadamente”.
Kucoin dijo que los puestos se están cubriendo como parte de una expansión del equipo de cumplimiento en Austria.
“Nuestra prioridad en Austria es establecer un entorno de gobernanza que refleje las expectativas de los reguladores europeos y la responsabilidad que tenemos alrededor de el mercado de la UE”, dijo Sabina Liu, directora genérico de KuCoin EU. “Al alterar en profesionales locales con experiencia en cumplimiento, estamos reforzando un maniquí operante que da prioridad al cumplimiento y está diseñado para ganar estabilidad y transparencia a generoso plazo”.
Austria se ha convertido en un destino popular para los intercambios de secreto que buscan acontecer a Europa a través de MiCA, y empresas como Bitpanda, Bybit y Bitget han establecido bases en Viena.
Cuando se otorgó la inmoralidad, la FMA dijo que las funciones secreto de oficial de ALD y oficial de cumplimiento de sanciones y sus respectivos adjuntos fueron ocupadas de acuerdo con MiCA y la Ley contra el lavado de cuartos de los mercados financieros (FM-GwG; Finanzmarkt-Geldwäschegesetz).
“Según el conocimiento de la FMA, esto ya no es así”, afirmó la FMA.
