La FIU de la India está investigando a Binance y Wazirx sobre transferencias criptográficas de Pakistán vinculadas a sospecha de financiamiento terrorista y actividades ilegales.
Wazirx enfrenta el aumento del calor judicial a medida que los usuarios exigen respuestas sobre la propiedad de los activos, la transparencia y los ₹ 1,284 millones de rupias en transferencias cuestionables.
Wazirx y Binance están en problemas ya que la FIU de la India analiza las transferencias criptográficas desde Pakistán. Las autoridades ahora están rastreando transacciones de billetera que pueden estar vinculadas a actividades ilegales o relacionadas con el terror.
🚨 Rompiendo: solo unas horas posteriormente de presentar una afirmación jurada de 72 páginas en la corte de Singapur, además citando billeteras #wazirx utilizadas en fondos terroristas
📢 La Pelotón de Inteligencia Financiera (FIU) confirma que Wazirx+ #binance está bajo sonda para los flujos de criptográficos vinculados a terror de Pakistán a Jammu & Kashmir pic.twitter.com/biryl7rgc4
– Toofaan (@toofaanarmy) 11 de julio de 2025
India sondea Binance, Wazirx sobre transferencias criptográficas vinculadas a Pakistán
Según lo informado por el control de hacienda, los funcionarios declararon que FIU está recopilando datos de Binance para identificar cuentas que pueden estar recibiendo criptomonedas en billeteras privadas de Pakistán. Estas billeteras no están vinculadas a ningún intercambio, lo que hace que sea más difícil rastrearlas. A las autoridades les preocupa que tales transferencias puedan estar vinculadas a actividades ilegales o incluso financiamiento de terror en la India.
Se están investigando tanto Binance como Wazirx, ya que a menudo se usan para transferencias criptográficas transfronterizas. Las autoridades han notado un aumento en las transacciones criptográficas entre las áreas fronterizas de Jammu y Cachemir y Pakistán, y sospechan que algunos de estos pueden estar vinculados a la financiación terrorista.
Irónicamente, esto se produce posteriormente de que Wazirx emitió una cuarto de relaciones públicas defendiendo por qué su empresa matriz, Zettai, no necesita registro de FIU-Ind. Ahora, ese mismo regulador los está investigando por riesgos transfronterizos graves. Todos los fanales están en la audiencia del Tribunal de Singapur del 15 de julio, ya que el resultado podría atreverse el futuro de Wazirx y el destino de la criptografía controlada por los usuarios.
Recientemente, Romy Johnson presentó una afirmación jurada de 72 páginas en el Tribunal Superior de Singapur que podría atreverse si los usuarios de Wazirx poseen legalmente su criptografía. Las reclamaciones de presentación de las billeteras Wazirx estaban vinculadas a la actividad relacionada con el ISIS a través de transferencias de token TRX a una entidad basada en Siria.
Los usuarios exigen transparencia
Los usuarios de Wazirx ahora exigen respuestas claras del fundador Nischal Shetty en medio de crecientes preocupaciones sobre la reestructuración fallida y la transparencia de los activos. Han planteado seis preguntas esencia que permanecen sin respuesta.
Los usuarios de Wazirx exigimos respuestas, ¿por qué se esconde Nischal Shetty? 👇🏻
A la luz del exploración judicial en curso y el stop interés manifiesto que rodea el proceso de reestructuración de Wazirx, estamos buscando sus respuestas formales a las siguientes preguntas esencia. Estos problemas preocupantes del activo … pic.twitter.com/1eekydd9ya
– Honestidad para usuarios de Wazirx (@wazirxusers) 10 de julio de 2025
Los problemas incluyen la verdadera propiedad de la criptografía controlada por el afortunado, la partida de una prueba de reservas, firmantes de billetera multisig no revelados, ₹ 364 millones de rupias en transferencias de partidos relacionados con entidades vinculadas a Shetty y ₹ 920 millones de rupias en ingresos no contados. Los usuarios piden respuestas claras y verificables.
Wazirx enfrenta calor judicial
Anteriormente, Wazirx sufrió un gran llamada ya que el Tribunal Superior de Singapur rechazó el plan de reestructuración de su empresa matriz, Zettai, posteriormente del truco de $ 235 millones. El tribunal citó el fracaso de Zettai para revelar la creación de una subsidiaria con sede en Panamá y su osadía de no obtener las licencias requeridas de Sinagore e India.
Wazirx además enfrenta una batalla judicial por congelar los fondos criptográficos y fiat de los usuarios. Una afirmación jurada esencia de Romy Johnson afirma que Zettai agrupó erróneamente los activos de propiedad de los usuarios con los pirateados para impulsar un plan de reestructuración defectuoso y violó las leyes de confianza.
Con una audiencia en la corte, este caso podría dar forma a cómo las plataformas criptográficas tratan los fondos de los clientes en el futuro.
