La Pelotón de Inteligencia Financiera (FIU) de la India ha resuelto una investigación en profundidad sobre los movimientos de fondos de criptomonedas vinculados a actividades transfronterizas. La atención se centra en las transacciones sospechosas que involucran fuentes basadas en Pakistán, particularmente en la región volátil de Jammu & Cachemir. Las autoridades están cada vez más alarmadas de que las herramientas financieras descentralizadas puedan estar de moda para canalizar fondos a grupos extremistas, lo que potencialmente socava la seguridad franquista.
La sonda se dirige específicamente a los principales intercambios de criptomonedas Binance y Wazirx. Se sospecha que estas plataformas facilitan transferencias a billeteras privadas no reguladas.
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Estas billeteras operan fuera de la supervisión de los intercambios con abuso, lo que las hace ideales para transacciones ilícitas. FIU está trabajando en estrecha colaboración con múltiples intercambios nacionales e internacionales para rastrear flujos de fondos digitales que pueden estar respaldando operaciones vinculadas al terror.
Binance y Wazirx en el centro de atención
La investigación se produce meses posteriormente de que Binance reanudara las operaciones completas en la India al resolver una multa de $ 2.25 millones. La multa se emitió en 2023 por violar las normas contra el lavado de mosca (AML).
Desde que recuperó el cumplimiento, Binance ha cooperado con las autoridades indias en varios frentes. El intercambio había ayudado previamente en sondas que condujeron a osadía secreto en casos de delitos financieros.
Wazirx, por otro flanco, está bajo un intenso pesquisa para un aumento en las transferencias transfronterizas. FIU marcó la actividad de crecimiento a lo derrochador de la frontera entre India-Pakistán, lo que provocó una inmersión más profunda en el historial de transacciones de la plataforma.
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Al agravar sus problemas legales, Wazirx enfrenta una audiencia crucial en Singapur el 15 de julio. El caso cuestiona la propiedad de los usuarios de los activos de secreto en su plataforma, lo que plantea preocupaciones sobre la responsabilidad de la plataforma.
Transferencias criptográficas vinculadas a la actividad extremista
Significativamente, los investigadores están investigando las direcciones de la billetera supuestamente vinculadas a las entidades con sede en Siria. Las autoridades creen que estos fueron financiados a través de tokens TRX que se originan en la India. Según los informes, algunas transacciones tenían vínculos con redes extremistas globales. Estas revelaciones provienen de una confesión jurada de 72 páginas que desencadenó revisiones de cumplimiento adicionales para la plataforma.
Las redadas recientes en Jammu y Cachemir descubrieron más pruebas. Las autoridades descubrieron que los manejadores habían utilizado Bitcoin en Pakistán para financiar actividades militantes. Este exposición destaca cómo las criptomonedas, a pesar de sus usos legítimos, además están siendo explotadas para fines ilegales.
Los paisajes criptográficos divergentes de India y Pakistán
El gobierno de la India está revisando su ámbito criptográfico para alinearse con los estándares internacionales. Mientras tanto, el Bandada de la Reserva sigue siendo cauteloso, advirtiendo sobre los riesgos sistémicos. A pesar de esto, el pandeo de negociación de cripto de la India tocó $ 1.9 mil millones a fines de 2024, lo que refleja una rápida apadrinamiento.
Pakistán, con un estimado de 15-20 millones de usuarios criptográficos, se ubica entre los principales adoptantes mundiales. Estableció el Consejo Crypto de Pakistán y Pvara este año para regular el sector.
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