Bithumb, el exchange de criptomonedas con sede en Corea del Sur, podría enfrentarse a graves sanciones por parte de las autoridades financieras.
Según información proporcionada por la emisora particular Korean Broadcasting System (KBS), se paciencia que la bolsa de títulos reciba una suspensión parcial de sus operaciones por hasta seis meses y una resistente multa por violar sus obligaciones contra el lavado de fortuna. Según se informa, incluso se están considerando medidas disciplinarias contra la inscripción dirección de la empresa.
Según el mensaje, los reguladores financieros citaron deficiencias en los procesos de demostración de identidad de los clientes como la razón principal de la aprobación. La investigación se centró en la implementación insuficiente de los procedimientos Conozca a su cliente (KYC), que exigen que los intercambios de criptomonedas identifiquen a sus usuarios.
Todavía se alegó que las autoridades habían despabilado previamente a Bithumb sobre una posible multa de decenas de miles de millones de wones surcoreanos por estas violaciones.
Las sanciones previstas incluyen una suspensión parcial de las operaciones durante seis meses. Sin retención, se afirma que esta aprobación no detendrá por completo todas las transacciones del intercambio. En este contexto, algunos servicios, como el de los usuarios que retiran sus criptoactivos a billeteras externas, pueden hallarse restringidos temporalmente.
Bithumb, en un comunicado sobre el asunto, dijo que planea explicar su posición en detalle a medida que avanza el proceso. La empresa afirmó que presentará su defensa en reuniones posteriores con los organismos reguladores y tomará las medidas necesarias dependiendo del resultado del proceso.
En Corea del Sur, el mercado de las criptomonedas ha estado bajo un precioso recuento regulatorio en los últimos abriles. Las autoridades están monitoreando particularmente de cerca los procesos de cumplimiento de las bolsas para ceñir el peligro de lavado de fortuna. En este contexto, las sanciones contra Bithumb se consideran una indicación de que la presión regulatoria sobre el sector criptográfico en el país continúa aumentando.
*Este no es un consejo de inversión.
