Un mensaje compartido con Crypto.News muestra que uno de los intercambios criptográficos más grandes recibió en torno a de $ 80 millones en Stablecoin de Tether de Hamas Linked Exchange.
Cuatro intercambios de criptomonedas principales, incluidos Binance y Gate.io, recibieron colectivamente $ 78 millones en Tether (USDT) a través de “transacciones indirectas” vinculada a una compañía sancionada por Israel por supuestamente ayudar a Hamas, según una investigación flamante de la firma forense de blockchain compartida compartida. con cripto.news.
A fines de enero, la Oficina Franquista de Financiación de Terror de Israel ordenó la incautación de billeteras y cuentas de criptografía vinculadas a la Compañía Dubai para el intercambio, igualmente conocida como El-Kahira para el comercio normal. La orden del 26 de enero acusa a la compañía de felicitar apoyo de “subsidio sustancial” a Hamas, que se clasifica como una estructura terrorista.
“Hemos analizado los datos en la sujeción e identificamos que los hallazgos asociados con el intercambio de comillas (la vinculada a Hamas) se transfirieron a múltiples entidades, con una porción significativa enviada a intercambios centralizados como Binance y otros”.
Un portavoz de Mundial Ledger
El mensaje de investigación realizado por la firma de blockchain identificó que cuatro intercambios centralizados principales y una plataforma de procesamiento de pagos recibieron aproximadamente $ 78 millones en USDT en la red Tron, indirectamente de la entidad sancionada entre el 1 de enero de 2024 y el 13 de febrero de 2025.
Crónica de contraparte de GL para Dubai Company para Exchange. Transacciones entre el 1 de enero de 2024 – 13 de febrero de 2025 | Fuente: Mundial Ledger
Binance recibió la anciano actividad, con $ 46.9 millones en USDT, seguido de OKX ($ 17.7 millones), Huione Pay ($ 11 millones) y Gate.io ($ 8.7 millones). Bybit igualmente se encontraba entre los destinatarios, con aproximadamente $ 4.6 millones de USDT, se lee en el mensaje.
El mensaje igualmente destaca las transacciones que involucran a Garantex, un intercambio ruso sancionado por el Fisco de los Estados Unidos, señalando que se recibieron más de $ 2.1 millones en USDT de Garantex, mientras que aproximadamente $ 1.2 millones de USDT se transfirieron a él.
Según Mundial Ledger, la entidad procesó más de 155 millones de USDT antiguamente de que entraran en vigencia las sanciones de NBCTF.
Al momento de la publicación, no está claro si las plataformas en cuestión congelaron los fondos, ya que un portavoz de Mundial Ledger declaró que “no pueden confirmar si el monises estaba congelado o no estaba congelado hasta que las autoridades israelíes intervinieron”. Crypto.News contactó a Binance, Okx, Bybit y Gate.io para hacer comentarios, pero no habían recibido una respuesta al momento de la publicación. Actualizaremos el artículo si recibimos informativo.
En julio de 2024, los analistas de otra firma de inteligencia de blockchain Elliptic revelaron que el mercado superhombre camboyano Huione Guarante, parcialmente vinculado a la comunidad gobernador camboyana, se ha convertido en un centro para comerciantes que brindan servicios de lavado de monises. Los analistas de la firma forense de blockchain Chainálisis igualmente dicen que la señal de Huione ha procesado $ 70 mil millones en transacciones criptográficas desde 2021 y se cree que juega un papel importante en el apoyo a las estafas como la carnicería de mugriento.
Acertar más: Israel congela activamente las cuentas de criptografía pertenecientes a Hamas
