Informes de los medios afirmaron recientemente que Binance despidió a los investigadores de cumplimiento a posteriori de que señalaron transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán. El Wall Street Journal, el New York Times y Fortune publicaron acusaciones similares que sugieren que el intercambio tomó represalias contra el personal que descubrió posibles violaciones de las sanciones. Estos titulares alimentaron un acalorado debate en la industria en términos de la civilización de cumplimiento interno en la plataforma de activos digitales más egregio del mundo.
El liderazgo de Binance ha abordado directamente estas acusaciones como infundadas y falsas. El intercambio ha enviado cartas legales formales tanto al Wall Street Journal como al New York Times exigiendo correcciones inmediatas y retractaciones completas de lo que describen como declaraciones difamatorias. Los ejecutivos de Binance ahora han donado un paso al frente para dedicar su relato sobre las investigaciones internas y las verdaderas razones detrás de las recientes horizontes de empleados.
La negativa directa del liderazgo de la empresa
Los ejecutivos de la empresa rechazan categóricamente la novelística de que el personal de cumplimiento fue despedido por realizar su trabajo. Durante una entrevista flamante con David Lin, el codirector ejecutor Richard Teng abordó la controversia de frente: “Los investigadores no serán ni serán despedidos de Binance correcto a las crecientes preocupaciones de cumplimiento. Por el contrario, necesitamos que los investigadores hagan un buen trabajo investigando y escale rápidamente para que podamos garantizar la plataforma”.
Teng continuó con sus comentarios sobre las normas de cumplimiento: “Lo que no se está comprometiendo -y nunca lo haremos- es nuestra defensa de las normas globales, el trabajo con los reguladores globales, la defensa del Estado de derecho, incluidas las sanciones y la financiación del antiterrorismo. Esos son extremadamente importantes y seguimos invirtiendo mucho”.
La empresa depende en gran medida de investigadores internos para identificar riesgos y progresar las inquietudes con prontitud. Todo el software de cumplimiento, que ahora zapatilla a más de 1.500 personas que representan aproximadamente el 25% de la plantilla mundial, depende de esta vigilancia interna. Despedir a personas por cumplir exactamente este mandato socavaría activamente el sistema en el que la empresa ha manoseado cientos de millones de dólares.
Estos esfuerzos han llevado a que la exposición relacionada con las sanciones como porcentaje del bombeo total de intercambio disminuyera un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025, del 0,284% al 0,009%.
En respuesta a la cobertura de los medios, Binance envió cartas legales exigiendo retractaciones de las publicaciones involucradas. Teng caracterizó los artículos como informes falsos y engañosos que causan una gran injusticia al software de cumplimiento y a los profesionales que lo ejecutan.
Lo que la empresa dice que positivamente sucedió
Al asaltar el núcleo de la controversia, el director de cumplimiento de Binance, Noah Perlman, ofreció una evaluación convincente de las acusaciones de represalias. “La idea de que despidamos a los empleados por exponer poco es simplemente absurda a primera perspectiva, como lo demuestra el hecho de que la investigación continuó, las cuentas relevantes fueron eliminadas y se realizaron los informes pertinentes”, explicó Perlman.
La investigación interna sobre las cuentas señaladas no se detuvo cuando los empleados concretos abandonaron la empresa. El equipo de cumplimiento continuó su trabajo y finalmente expulsó a las entidades relevantes del intercambio y presentó los informes necesarios a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. La empresa sostiene que esto demuestra que su software de cumplimiento funcionó exactamente como se diseñó.
Teng reforzó esta secuencia de acontecimientos en sus comentarios públicos. Manifestó que lo cierto es que la investigación continuó luego de la salida de dichos investigadores. Teng describió a estos empleados como descontentos. Señaló que Binance completó esas investigaciones, eliminó las entidades relevantes y cooperó con las agencias policiales apropiadas para resolver el asunto.
La explicación de la protección de datos
Si los investigadores no fueron despedidos por exponer preocupaciones sobre el cumplimiento, ¿qué motivó su salida? La empresa apunta directamente a estrictas políticas de seguridad interna. Una publicación de blog de Binance afirmó que algunos empleados de cumplimiento se marcharon a posteriori de que una revisión interna encontró violaciones de la empresa. Perlman confirmó esta posición durante su flamante entrevista. Dijo que “ciertas personas fueron disciplinadas en relación con la divulgación no autorizada de información confidencial de clientes”. Binance proxenetismo las violaciones de datos como violaciones graves que pueden resultar en la terminación inmediata. Y, según Perlman, esto se aplica independientemente del puesto o pasado del empleado.
Binance no puede comentar sobre asuntos personales individuales correcto a restricciones de privacidad. Pero eso no impidió que los ejecutivos hicieran una clara distinción con respecto al cronograma. Dijeron que estas desviaciones específicas se debían estrictamente a violaciones de políticas y al mal manejo de información confidencial, en oportunidad de cualquier forma de represalia por sus hallazgos relacionados con las sanciones. El equipo directivo insiste en que los despidos fueron una cuestión de hacer cumplir los protocolos normalizado de seguridad de datos corporativos.
El récord tal como lo presenta Binance
El liderazgo niega categóricamente despedir a determinado por exponer preocupaciones sobre el cumplimiento de las sanciones. Señalan la naturaleza en curso de las investigaciones como evidencia principal, señalando que las cuentas marcadas fueron eliminadas con éxito y reportadas a las autoridades correspondientes.
Según Binance, los empleados fallecidos son ex empleados descontentos que violaron las políticas de protección de datos. El intercambio informa que su exposición relacionada con las sanciones disminuyó un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025 para respaldar su novelística de cumplimiento más amplia. Binance además ayudó a confiscar más de 131 millones de dólares en fondos ilícitos el año pasado. La firma ha preciso formalmente correcciones a las publicaciones involucradas, sosteniendo que su infraestructura de cumplimiento sigue siendo sólida y efectiva.
