Binance, el anciano exchange de criptomonedas del mundo, estรก siendo objeto de una investigaciรณn por la agencia francesa Dominio Domรฉstico de Lucha contra la Criminalidad Organizada (Junalco).
En un comunicado enviado a CriptoNoticias por la Fiscalรญa de Parรญs, se notifica que Junalco abriรณ las averiguaciones por una serie de delitos atribuidos a la compaรฑรญaincluyendo lavado de activos agravado, lavado de metรกlico de fraude fiscal, lavado de activos en relaciรณn con el trรกfico de drogas y gimnasia ilegal de la profesiรณn de proveedor de servicios de activos digitales (PSAD).
Las autoridades investigan las actuaciones de Binance entre 2019 y 2024, especรญficamente en Francia, aunque los hechos se extienden de forma indivisible a todos los paรญses de la Uniรณn Europea. La entidad sostiene que Binance habrรญa incumplido sus obligaciones de diligencia debida en el contexto de la lucha contra el blanqueadura de capitales y la financiaciรณn del terrorismo durante el perรญodo de los acontecimientos en cuestiรณn.
Las investigaciones se centran en particular en cรณmo el exchange de criptomonedas cumpliรณ o no con sus obligaciones de Conoce-tu-Cliente (KYC), โpor lo que es probable que el clase haya ayudado en el lavado habitual de sumas derivadas de diversos delitos, incluido el trรกfico de drogas y el fraude fiscalโ, dice el comunicado de Junalco.
La agencia contra el crimen organizado todavรญa recordรณ que Binance โenviรณ comunicaciones promocionales a clientes residentes o establecidos en Franciaโ, a travรฉs de influencers y utilizando campaรฑas publicitarias en las redes sociales. Esto, dice la oficina, fue antaรฑo de que el exchange se registrara como proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) en la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) โsin el conocimiento de las autoridades reguladoras y en violaciรณn de la ley aplicableโ.
Segรบn Junalco, las investigaciones continuarรกn ahora, bajo la direcciรณn de un magistrado de instrucciรณn. โY tendrรกn como objetivo particular aclarar el efecto de los hechos, el papel de los ejecutivos de Binance y el nivel de billete de las distintas empresas en la plataformaโ, dice el comunicado.
Esta no es la primera vez que la casa de intercambio de bitcoin y criptoactivos enfrenta investigaciones en Francia. Desde hace un par de primaveras, otra oficina, la Dominio Interregional Especializada (JIRS), ya habรญa anunciado una investigaciรณn contra Binance por los mismos delitos tipificados por Junalcocomo reportรณ CriptoNoticias en 2023.
Estas investigaciones reflejan una colaboraciรณn entre diferentes organismos para examinar el cumplimiento normativo de Binance y su posible implicaciรณn en actividades delictivas. Las consecuencias para Binance podrรญan ser severas, ya que los delitos atribuidos a la plataforma se castigan con penas de hasta 30 primaveras de calabozo.
Por otra parte, estas investigaciones podrรญan sobrellevar a sanciones financieras, la suspensiรณn de operaciones en ciertas jurisdicciones o incluso la clausura de la plataforma en el peor de los casos.
Binance argumenta a los seรฑalamientos
Tras conocerse la audacia de Junalco de rasgar una investigaciรณn en contra de Binance, el exchange de criptomonedas se pronunciรณ al respecto este martes.
En un comunicado enviado a la redacciรณn de CriptoNoticias, la plataforma dijo estar ยซprofundamente decepcionadaยป de la investigaciรณn de Junalco, asรญ como el hecho de que decidan elevar el caso al Poder Legislativo francรฉs para una anciano investigaciรณn.
ยซAunque generalmente no comentamos sobre procedimientos legales ni polรญtica, Binance niega completamente las acusaciones y lucharรก vigorosamente contra cualquier cargo en su contraยป, afirmรณ la empresa.
El exchange todavรญa destacรณ que sus avances en materia de antilavado de metรกlico y cumplimiento ยซya han sido reconocidos por autoridades lรญderesยป, entre ellas las estadounidenses FinCEN, el รrea de Conciencia y la Oficina de Control de Activos del รrea del Fortuna.
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Este artรญculo fue actualizado a las 7:58 pm hora de Venezuela para incluir el comunicado de Binance.
