Binance, el anciano exchange de criptomonedas del mundo, está siendo objeto de una investigación por la agencia francesa Dominio Doméstico de Lucha contra la Criminalidad Organizada (Junalco).
En un comunicado enviado a CriptoNoticias por la Fiscalía de París, se notifica que Junalco abrió las averiguaciones por una serie de delitos atribuidos a la compañíaincluyendo lavado de activos agravado, lavado de metálico de fraude fiscal, lavado de activos en relación con el tráfico de drogas y gimnasia ilegal de la profesión de proveedor de servicios de activos digitales (PSAD).
Las autoridades investigan las actuaciones de Binance entre 2019 y 2024, específicamente en Francia, aunque los hechos se extienden de forma indivisible a todos los países de la Unión Europea. La entidad sostiene que Binance habría incumplido sus obligaciones de diligencia debida en el contexto de la lucha contra el blanqueadura de capitales y la financiación del terrorismo durante el período de los acontecimientos en cuestión.
Las investigaciones se centran en particular en cómo el exchange de criptomonedas cumplió o no con sus obligaciones de Conoce-tu-Cliente (KYC), “por lo que es probable que el clase haya ayudado en el lavado habitual de sumas derivadas de diversos delitos, incluido el tráfico de drogas y el fraude fiscal”, dice el comunicado de Junalco.
La agencia contra el crimen organizado todavía recordó que Binance “envió comunicaciones promocionales a clientes residentes o establecidos en Francia”, a través de influencers y utilizando campañas publicitarias en las redes sociales. Esto, dice la oficina, fue antaño de que el exchange se registrara como proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) en la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) “sin el conocimiento de las autoridades reguladoras y en violación de la ley aplicable”.
Según Junalco, las investigaciones continuarán ahora, bajo la dirección de un magistrado de instrucción. “Y tendrán como objetivo particular aclarar el efecto de los hechos, el papel de los ejecutivos de Binance y el nivel de billete de las distintas empresas en la plataforma”, dice el comunicado.
Esta no es la primera vez que la casa de intercambio de bitcoin y criptoactivos enfrenta investigaciones en Francia. Desde hace un par de primaveras, otra oficina, la Dominio Interregional Especializada (JIRS), ya había anunciado una investigación contra Binance por los mismos delitos tipificados por Junalcocomo reportó CriptoNoticias en 2023.
Estas investigaciones reflejan una colaboración entre diferentes organismos para examinar el cumplimiento normativo de Binance y su posible implicación en actividades delictivas. Las consecuencias para Binance podrían ser severas, ya que los delitos atribuidos a la plataforma se castigan con penas de hasta 30 primaveras de calabozo.
Por otra parte, estas investigaciones podrían sobrellevar a sanciones financieras, la suspensión de operaciones en ciertas jurisdicciones o incluso la clausura de la plataforma en el peor de los casos.
Binance argumenta a los señalamientos
Tras conocerse la audacia de Junalco de rasgar una investigación en contra de Binance, el exchange de criptomonedas se pronunció al respecto este martes.
En un comunicado enviado a la redacción de CriptoNoticias, la plataforma dijo estar «profundamente decepcionada» de la investigación de Junalco, así como el hecho de que decidan elevar el caso al Poder Legislativo francés para una anciano investigación.
«Aunque generalmente no comentamos sobre procedimientos legales ni política, Binance niega completamente las acusaciones y luchará vigorosamente contra cualquier cargo en su contra», afirmó la empresa.
El exchange todavía destacó que sus avances en materia de antilavado de metálico y cumplimiento «ya han sido reconocidos por autoridades líderes», entre ellas las estadounidenses FinCEN, el Área de Conciencia y la Oficina de Control de Activos del Área del Fortuna.
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Este artículo fue actualizado a las 7:58 pm hora de Venezuela para incluir el comunicado de Binance.
