Binance, el exchange de criptomonedas, dice que ha “pequeño significativamente la exposición” a entidades sancionadas y jurisdicciones de parada aventura, incluida la exposición a Irán desde enero de 2024.
En una publicación de blog titulada “Dejando las cosas claras” el lunes, Binance dijo que su exposición relacionada con las sanciones como porcentaje del bulto total de intercambio ha caído aproximadamente un 97% en ese tiempo, y ahora se sitúa en rodeando del 0,009%.
El bulto de intercambio con entidades relacionadas con las sanciones ha disminuido. Fuente: binance
La publicación se produce luego de un documentación de Fortune del 13 de febrero que cita fuentes anónimas que alegan que Binance despidió al menos a cinco investigadores que supuestamente habían descubierto pruebas de violaciones de las sanciones iraníes.
Binance negó las acusaciones el 15 de febrero y afirmó que el documentación era “categóricamente infiel”. “Ningún investigador fue despedido por exponer preocupaciones sobre el cumplimiento o por informar posibles sanciones”, dijo la firma en ese momento.
En su publicación flamante, Binance dijo que, en cambio, algunos empleados de cumplimiento se marcharon luego de que una revisión interna encontró “infracciones de la empresa”.Relacionado: La red de intercambio de criptomonedas está ayudando a Rusia a eludir las sanciones: Elliptic
Mientras tanto, Binance añadió que entre enero de 2024 y enero de 2026, redujo la exposición directa a los cuatro principales intercambios iraníes en más del 97%, de 4,19 millones de dólares a 110.000 dólares.
“Los informes recientes sobre el cumplimiento de las sanciones por parte de Binance se basan en cuentas incompletas y mal caracterizadas que no reflejan todos los hechos ni el registro de investigación completo”.
El intercambio de oculto asimismo aprovechó la oportunidad para repetir sus esfuerzos de cumplimiento y agregó que aproximadamente el 25% de su plantilla total está “dedicada a funciones de cumplimiento” y ha invertido “cientos de millones de dólares estadounidenses” en sus programas de cumplimiento.
Binance anteriormente estuvo en el centro de atención en 2022 luego de un documentación similar de Reuters que alegaba que los usuarios iraníes continuaron operando en el intercambio luego de que la compañía incluyó al país en la directorio negra.
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