Una figura oscura, que se cree que en sinceridad dirigiΓ³ el recientemente fallido intercambio europeo Zondacrypto, ahora se esconde en Dubai.
Las pΓ©rdidas directas por la caΓda de la plataforma de comercio de monedas, una de las mΓ‘s grandes de su regiΓ³n, se acercan a los 100 millones de dΓ³lares, pero el total probablemente sea maduro.
El efectivo presidente de Zondacrypto identificado en Polonia
El director ejecutor de la bolsa de tΓtulos Zondacrypto, con sede en Polonia, que sufriΓ³ un colapso espectacular el mes pasado, ha sido simplemente una figura decorativa.
AsΓ lo afirman publicaciones en Polonia, donde la plataforma con osadΓa de Estonia era el principal centro de negociaciΓ³n de activos digitales hasta hace tan pronto como unas semanas.
Su director normal, PrzemysΕaw Kral, se encuentra desaparecido desde que negΓ³ informaciones segΓΊn las cuales las reservas de la empresa habΓan caΓdo mΓ‘s de un 99% en los ΓΊltimos meses.
Inicialmente se pensΓ³ que Kral habΓa huido a Israel, de donde es ciudadano, para evitar la extradiciΓ³n. Resulta que ahora se encuentra en los Emiratos Γrabes Unidos.
Esta semana, un importante medio de comunicaciΓ³n polaco, Onet WiadomoΕci, revelΓ³ que el representante oficial de Zonda se encuentra en Dubai, unido con un hombre identificado como Marian W.
MΓ‘s conocido por su apodo Maniek, este extremo era el lΓder del negocio de las criptomonedas, mientras que Kral era simplemente un “testaferro”, revelΓ³ el sitio web.
TodavΓa fue el creador positivo del intercambio, agrega el artΓculo, citando a una fuente de la FiscalΓa Franquista de Polonia familiarizada con la investigaciΓ³n en curso.
La plataforma de comercio de monedas comenzΓ³ como BitBay en 2014, un proveedor de servicios de criptogrΓ‘fico fundado por Sylwester Suszek, quien luego lo vendiΓ³. Onet afirma que Γ©l incluso era un tΓtere.
Maniek presentΓ³ a Suszek a su amigo, el abogado PrzemysΕaw Kral, quien cambiΓ³ el nombre del intercambio a Zondacrypto cuando asumiΓ³ su mandato en 2021.
Luego, Kral trasladΓ³ su sede a Estonia y desde entonces la plataforma ha sido operada por BB Trade, una entidad registrada en el estado bΓ‘ltico.
Suszek desapareciΓ³ repentinamente en la primavera del aΓ±o subsiguiente. Fue pasado por ΓΊltima vez en un depΓ³sito de combustible propiedad de Maniek en la ciudad de CzeladΕΊ. Los investigadores polacos sospechan que estΓ‘ muerto.
Corrida de cambio polaca desde MΓ³naco por fortuna ruso
Las publicaciones polacas remarcaron que Marian W., quien manejaba los hilos de Zonda, no es una figura del todo nueva en la dinastΓa, que se viene desarrollando desde hace meses.
En enero de este aΓ±o, el canal TVN24 afirmΓ³ que Maniek probablemente era quien dirigΓa el negocio y, segΓΊn se informa, lo hacΓa desde MΓ³naco.
Esta semana, las autoridades judiciales del Principado iniciaron su propia investigaciΓ³n por enlucido de capitales contra la empresa, conocida en la ciudad-estado por sus patrocinios en el Γ‘mbito deportivo, segΓΊn informΓ³ Cryptopolitan.
En este caso incluso hay una conexiΓ³n rusa. Citando a la Agencia de Seguridad Interna (ABW) del paΓs, Gazeta Wyborcza escribiΓ³ recientemente que Zondacrypto estaba controlado por la famosa lado Tambov.
El colecciΓ³n mafioso con sede en San Petersburgo, uno de los mΓ‘s antiguos y grandes de Rusia, supuestamente ayudΓ³ a Sylwester Suszek cuando atravesaba dificultades econΓ³micas en 2018 y pagΓ³ la adquisiciΓ³n.
SegΓΊn el revista, los accionistas de Zonda fueron presentados a los rusos por un patrΓ³n polaco que trabajaba con ellos en el mercado de combustibles.
Esto ya no es una historia sobre un intercambio polaco que colapsΓ³ conveniente a una mala mandato, comentΓ³ el portal Bitcoin.pl, que transmitiΓ³ los hallazgos de Onet. AgregΓ³:
“Es una historia sobre cΓ³mo un hombre acentuado de liderar un colecciΓ³n criminal internacional involucrado en el comercio ilegal de combustible supuestamente estuvo detrΓ‘s del maduro intercambio de criptomonedas de Polonia desde el principio”.
Unos 30.000 polacos pueden sobrevenir sido vΓctimas del contratiempo, segΓΊn el Ministro de Honradez de Polonia, Waldemar Ε»urek, quien calificΓ³ a Zonda como un “esquema piramidal”.
Las estimaciones preliminares sugieren que sus pΓ©rdidas ascienden a al menos 350 millones de zloty (mΓ‘s de 97 millones de dΓ³lares en el momento de escribir este artΓculo), pero es probable que el total sea mucho maduro.
Esto no incluye 4.500 BTC en una billetera, cuyo acercamiento se perdiΓ³ cuando Suszek desapareciΓ³, segΓΊn PrzemysΕaw Kral, quien dijo que nunca le entregaron las llaves.
Zondacrypto incluso estΓ‘ en el centro de un importante conflicto polΓtico sobre la regulaciΓ³n de las criptomonedas entre el gobierno del primer ministro Donald Tusk y el presidente Karol Nawrocki y sus aliados en el parlamento.
