El Parcialidad Central de Nigeria lanzó un software piloto de supervisión para proveedores de servicios de activos virtuales y seleccionó una primera cohorte de seis entidades, destacándose KuCoin como el único intercambio criptográfico total en la directorio. Según la cobertura de la prensa nave, la período original incluye a los actores nigerianos de pagos y criptomonedas cNGN, Flutterwave, Juicyway, KoinKoin y Paystack, cercano con KuCoin, que atiende a una almohadilla de usuarios total pero tiene volúmenes significativos en el mercado de criptomonedas más magnate de África.
El piloto está diseñado para probar cómo se desempeñan los VASP seleccionados bajo la supervisión directa del porción central en temas como la lucha contra el lavado de metálico, el financiamiento contra el terrorismo y el financiamiento contra la proliferación, todo ello enmarcado en las Recomendaciones 15 y 16 del Colección de Obra Financiera Internacional. Las declaraciones del CBN citadas por medios como Leadership y AInvest describen el software como un esfuerzo estructurado para comprender los modelos de negocios, los controles de aventura y los flujos de datos de los VASP, y para impulsar a los participantes alrededor de el pleno cumplimiento formado con el GAFI.
Según los acuerdos, las empresas participantes deben entablar comunicaciones regulatorias regulares y estructuradas con el porción central y otras agencias. Deben presentar datos periódicos sobre el desempeño ALD/CFT/CPF, someterse a auditorías de incorporación de clientes y KYC, evaluación de sanciones, monitoreo de transacciones y demostrar planes creíbles para rastrear los flujos transfronterizos bajo la Regla de Delirio para transferencias criptográficas.
El piloto, que se retraso que dure entre seis y nueve meses, no confiere licencias ni aprobación formal, pero sí coloca a KuCoin y las plataformas locales en lo que el CBN flama un “entorno controlado y estructurado” para la supervisión. Las autoridades dicen que el objetivo es acaecer de restricciones fragmentadas a un régimen basado en el aventura que pueda eliminar a los malos actores y sustentar los flujos criptográficos anuales de 92.100 millones de dólares de Nigeria internamente de un ámbito más estable y transparente.
Para KuCoin, ser conocido en el primer juego cercano con los líderes nacionales de tecnología financiera es una señal de que los reguladores nigerianos ven el intercambio como un nodo de solvencia central que vale la pena incorporar al perímetro oficial. El disección de los medios regionales señala que el piloto involucra a “los VASP más visibles de Nigeria”, lo que sugiere que el papel de KuCoin en la actividad criptográfica nave lo hizo fatal para el intento de supervisión original del CBN.
La selección asimismo se ajusta a la novelística más amplia de KuCoin de mejorar su postura de cumplimiento en los mercados emergentes, a medida que los reguladores desde África hasta Asia endurecen las reglas para los intercambios extraterritoriales posteriormente de abriles de crecimiento en gran medida desregulado. Si KuCoin puede cumplir con las demandas de Nigeria en materia de gobernanza, monitoreo y cumplimiento de las reglas de delirio, fortalecerá el argumento de que las grandes plataformas globales pueden especular bajo supervisión doméstico en zona de ser expulsadas de los mercados esencia.
