Según un noticia de TRM Labs, la Destacamento Revolucionaria de Irán (IRGC) supuestamente ha estado utilizando criptomonedas para eludir las sanciones occidentales durante al menos 3 abriles.
Desde principios de 2023, la Destacamento ha canalizado en torno a de mil millones de dólares a través de dos intercambios de enigmático con sede en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion. Supuestamente, estos intercambios están ayudando a la Destacamento a despachar grandes cantidades de USDT a través de fronteras sin acontecer por los bancos.
La Destacamento iraní utilizó criptomonedas para alcanzar a grupos y proveedores en el extranjero
Para los no iniciados, el IRGC es la alcoba más poderosa del ejército de Irán, y ha estado bajo duras sanciones de Estados Unidos y otros desde que se decidió que era un amigo demasiado poderoso de Rusia durante los primeros días de la desavenencia de Ucrania.
Estas reglas estaban destinadas a impedir que el líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, ayudara a su llamado “gran amigo” Vladimir Putin y todavía hiciera negocios en todo el mundo, específicamente cuando se proxenetismo de comprar piezas de armas o supuestamente apoyar a grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes.
Sin retención, TRM, que no pudo proponer exactamente para qué se utilizaron los fondos criptográficos, simplemente señaló que el Caudal de los EE. UU. ya ha dicho que los financieros iraníes han utilizado criptomonedas para prolongar las ventas de petróleo.
Fuente: Laboratorios TRM
Durante abriles, la Destacamento y otros en Irán han dirigido empresas apariencia para prolongar vivo el negocio. El noticia dice que ahora han asociado estos dos intercambios de enigmático a la índice.
TRM descubrió que entre 2023 y 2025, las transferencias de la Destacamento representaron el 56% de toda la actividad en Zedcex y Zedxion. Además dijo que ambas marcas son simplemente caras diferentes de la misma empresa.
Ari Redbord, director de políticas de TRM, dijo: “Los actores vinculados a Irán (incluidas las organizaciones militares sancionadas) parecen estar probando una infraestructura criptográfica más persistente”.
Zedcex y Zedxion estaban vinculados con un conocido contrabandista de petróleo iraní
Las cifras eran enormes: en torno a de 24 millones de dólares en 2023, 619 millones de dólares en 2024 y 410 millones de dólares en 2025. Casi todo pasó a través de USDT, la moneda estable fabricada por Tether, y se envió a través de la red Tron.
Según se informa, TRM realizó transacciones de prueba a través de los intercambios y luego rastreó adónde se fue el metálico. Siguieron una índice de 187 direcciones de billeteras, señaladas por Israel, que se decía que estaban administradas por la Destacamento. El metálico rebotó entre estas billeteras, cuentas extraterritoriales y otras empresas de enigmático en el interior de Irán.
En un caso, 10 millones de dólares terminaron en la billetera de un yemení sancionado por Estados Unidos en 2021. Fue destacado de entregar combustible iraní para cobrar efectivo para los hutíes.
La Destacamento todavía parecía estar trabajando con Babak Zanjani, un nombre que los observadores de Irán conocerán correctamente. Uno de los directores de intercambio tenía el mismo nombre y época de salida que él.
Zanjani fue el tipo que ayudó al gobierno a entregar petróleo cuando Mahmoud Ahmadinejad era presidente. Barack Obama le impuso sanciones en 2013 y seguidamente el gobierno iraní lo acusó de robar más de 2.000 millones de dólares.
Zanjani dijo que no era culpable y atribuyó a las sanciones la congelación del metálico. Fue condenado a homicidio, pero eso nunca sucedió. Su sentencia fue anulada en 2024 y ahora está en privilegio. Estados Unidos levantó las sanciones que le impuso en 2016, luego de que Irán firmara un acuerdo nuclear, y esas sanciones nunca fueron restablecidas.
Los canales criptográficos ayudaron a Irán a eludir fácilmente los sistemas oficiales
Snir Levi, que dirige la firma israelí de prospección criptográfico Nominis, respaldó los hallazgos de TRM, diciendo que su equipo supuestamente examinó los mismos datos y encontró al menos 150 millones de dólares que pasaron por Zedxion y Zedcex vinculados a la Destacamento, aunque no proporcionó absolutamente ninguna prueba.
Los intercambios afirman en sus sitios web que siguen reglas contra el lavado de metálico, incluida la comprobación de identificaciones y la prohibición de usuarios en aproximadamente 30 a 50 países. Se supone que Irán está en esas listas. Pero el noticia muestra que la Destacamento todavía los usaba.
TRM dijo que pudieron realizar depósitos y retiros desde las plataformas para rastrear cómo la Destacamento movía el metálico.
Miad Maleki, que solía trabajar en el Caudal de Estados Unidos, dijo: “La signo de mil millones de dólares en dos abriles demuestra que las monedas digitales se están convirtiendo en un canal financiero para el dispositivo bancario en la sombra de Irán”.
Tron, la red criptográfica involucrada en la mayoría de las transferencias, dijo que había trabajado con Tether y TRM para intentar detener este tipo de actividad. Afirmaron que las transacciones turbias han caído “precipitadamente”. Pero claramente, el sistema funcionó lo suficientemente correctamente como para que la Destacamento lo utilizara por 800 millones de dólares durante tres abriles.
