Binance, el intercambio de criptomonedas más alto del mundo, informó una reducción importante en su exposición directa a la actividad criptográfica ilícita, incluso cuando los volúmenes de comercio completo y la décimo de los usuarios aumentaron el año pasado.
En su mensaje “Estado de Blockchain 2025”, el intercambio declaró que había estrecho su Deexposición recta a las principales categorías de fondos ilícitos en un 96% desde 2023. Actualmente, sus equipos de cumplimiento y relacionados representan casi una cuarta parte de su fuerza sindical total.
Más allá del cumplimiento, Binance se expandió a mercados secreto, logrando un pandeo de operaciones anual de 34 billones de dólares y se convirtió en la primera plataforma criptográfica completo totalmente autorizada según las reglas del Mercado Mundial de Abu Dhabi.
Las cifras se producen cuando los criptodelitos aumentaron en 2025 en medio de una creciente actividad de los estados-nación y la esparcimiento de sanciones, según nuevos datos publicados por Chainalysis. A lo extenso del año, las direcciones ilícitas de criptomonedas recibieron al menos 154 mil millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 162 % y el total más stop de ningún modo registrado. Sin la expansión de las actividades de las entidades sancionadas, 2025 aún habría superado los récords anteriores, ya que se observaron aumentos en casi todas las principales categorías ilícitas.
Binance ayudó a las autoridades a confiscar aproximadamente 131 millones de dólares en 2025
En 2025, Binance asistido autoridades en la recuperación de aproximadamente $131 millones vinculados a actividades ilícitas y procesó más de 71,000 solicitudes formales. La plataforma todavía ofreció más de 160 sesiones de capacitación para dotar a las fuerzas del orden de las habilidades necesarias para acometer las actividades ilícitas en activos digitales.
Entre principios de 2023 y mediados de 2025, el intercambio redujo significativamente su exposición directa a actividades ilícitas, sin dejar de procesar volúmenes comparables a los de los otros seis intercambios principales combinados. Básicamente, una decano parte de lo que Binance procesaba era probado y sólo unas pocas transacciones estaban relacionadas con actividades ilícitas.
El año pasado, los sistemas de control y peligro de la bolsa bloquearon 6.690 millones de dólares en posibles pérdidas por estafas para 5,4 millones de usuarios y ayudaron a más de 50.000 a recuperar 11,7 millones de dólares. SB Seker, director de APAC en Binance, comentó sobre sus esfuerzos: “La atención se centró en 2025 en resultados mensurables, incluida la prevención de $ 6,69 mil millones en fraude potencial, el fortalecimiento de la integridad del mercado y el apoyo a una decano décimo institucional”.
El intercambio todavía adoptó más simulaciones de phishing en 2025, reduciendo con éxito su tasa de fallas de phishing del 3,2% al 0,4%.
Encima, su equipo de cumplimiento simplificó su proceso de debida diligencia mejorada (EDD) en un período de 28 días, reduciendo el número de pasos de 14 a 4, reduciendo las RFI en más del 60 % y aumentando tanto las tasas de aprobación por primera vez como las aprobaciones generales en casi un 50 %.
Binance tiene más de 300 millones de usuarios en todo el mundo
El año pasado, la plataforma registró 7,1 billones de dólares en operaciones al contado, lo que representa un aumento del 18% en los volúmenes promedio diarios, y más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, lo que elevó el pandeo de operaciones de todos los tiempos a 145 billones de dólares. Los mercados al contado de la bolsa comprenden 490 monedas y 1.889 pares comerciales, mientras que el comercio de futuros alpargata 584 monedas. Una de sus funciones, Smart Money, todavía atrajo a 1,2 millones de usuarios, y las herramientas comerciales de demostración llegaron a 300.000 usuarios.
La actividad institucional todavía aumentó: la plataforma registró un aumento del 21 % en los volúmenes institucionales y un aumento del 210 % en el comercio de peculio fiduciario extrabursátil, a medida que los fondos tokenizados ganaron un uso más amplio como señal.
Binance todavía informó una admisión más amplia, con volúmenes P2P y fiduciarios que aumentaron un 38%. Los usuarios de Binance Pay aumentaron un 30%, con más de 20 millones de comerciantes aceptando criptomonedas y $1.2 mil millones distribuidos a través de Binance Earn. Con un pandeo de más de 1 billón de dólares, Binance Alpha 2.0 atrajo a 17 millones de usuarios y cerró 270.000 cuentas fraudulentas durante eventos de propagación volátil.
