El Sección de Imparcialidad de los Estados Unidos anunció el viernes cargos penales contra los administradores del intercambio de criptomonedas rusos Garantex por presuntamente proveer el lavado de patrimonio por organizaciones criminales y terroristas, así como para violar las sanciones de los Estados Unidos.
Los dos administradores son el residente doméstico y ruso lituano Aleksej Besciokov, de 46 primaveras, y Aleksandr Mira Serda, de 40 primaveras, un ciudadano ruso que reside en los Emiratos Árabes Unidos, que “sabían que los ingresos criminales estaban siendo lavados a través de Garantex y tomaban medidas para la facilitación de la facilitación de las actividades ilegales en su plataforma”, según el indicto.
El Sección de Imparcialidad dijo que Garantex “recibió cientos de millones en ganancias penales y se utilizó para proveer varios delitos, incluidos piratería, ransomware, terrorismo y tráfico de drogas”, y que el intercambio procesó al menos $ 96 mil millones en transacciones de criptomonedas desde 2019.
En la delación, los fiscales acusan a Besciokov de permitir personalmente transacciones vinculadas a los ciberdelincuentes, incluidos los piratas informáticos del gobierno norcoreano conocidos como Lázaro.
El anuncio de la delación se produjo un día a posteriori del Servicio Secreto de los Estados Unidos y una coalición de agencias de aplicación de la ley derribaron y confiscó los sitios web oficiales de Garantex, reemplazando su contenido con una pancarta con los logotipos de las agencias y anunciando la convulsión del sitio.
Cuando financescrypto contactó a tres direcciones de correo electrónico de Garantex que figuran en su página oficial ayer del derribo, nuestros correos electrónicos fueron devueltos como no entregados. Garantex no respondió a múltiples solicitudes de comentarios a través de su canal oficial de Telegram.
Besciokov y Mira Sera están acusados de una conspiración de lavado de patrimonio, mientras que Besciokov igualmente está inculpado de conspiración para violar las sanciones y la conspiración, y de efectuar un negocio de transmisión de patrimonio sin inmoralidad. Los dos enfrentan un mayor de 20 primaveras de prisión por el cargo de lavado de patrimonio, mientras que Besciokov enfrenta otra sentencia máxima de 20 primaveras por conspiración para violar las sanciones de los Estados Unidos, y otro mayor de cinco primaveras por conspiración para efectuar un negocio de transmisión de patrimonio sin inmoralidad.
No está claro si los dos han sido arrestados. Shannon Shevlin, portavoz del Sección de Imparcialidad, le dijo a financescrypto que el Sección de Imparcialidad no sabe si Mira Serda ha sido arrestada en los EAU.
financescrypto no pudo contactar a los dos administradores de Garatex cargados para hacer comentarios.
Los fiscales estadounidenses alegaron que Besciokov y Mira Serda sabían que su intercambio de criptografía se usaba para el lavado de patrimonio y trabajó activamente para que eso sucediera incluso cuando las autoridades rusas hicieron preguntas. Según el Sección de Imparcialidad, cuando la policía rusa solicitó registros en algún momento relacionados con una cuenta de Mira Serda en Garantex, la Compañía proporcionó información incompleta y “afirmó que la cuenta no fue verificada”.
“En sinceridad, Garantex había asociado la cuenta con los documentos de identificación personal de Mira Serda”, según la delación.
Millones de criptografía incautado, confirma el Sección de Imparcialidad
Garantex ha sido el foco de la movimiento del gobierno occidental durante varios primaveras.
En 2022, como parte de una serie de acciones contra el delito cibernético ruso, el Hacienda de los Estados Unidos sancionó Garantex, mencionando un prospección que mostró que “más de $ 100 millones en transacciones están asociados con actores ilícitos y mercados de DarkNet, incluidos casi $ 6 millones de rusos (ransomware como un servicio) y igualmente incluyen aproximadamente $ 2.6 millones de mercados (Darknet Markets) Hydra”.
Adicionalmente, en 2024, como parte de una serie de sanciones contra Rusia para invadir Ucrania, la Unión Europea sancionó a Garantex, alegando que el intercambio está “estrechamente asociado con los bancos rusos sancionados por la UE”.
Según el Sección de Imparcialidad, a pesar de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, Besciokov y sus conspiradores violaron la ley de sanciones al continuar aceptando transacciones con entidades con sede en los Estados Unidos, y igualmente “rediseñaron las operaciones de Garantex para sortear y violar las sanciones de los Estados Unidos e inducir a las empresas estadounidenses a transactar involuntariamente con Garantex en la violación de las sanciones”.
“Por ejemplo, Garantex trasladó sus billeteras de criptomonedas operativas a diferentes direcciones de divisas virtuales a diario para dificultar que los intercambios de criptomonedas con sede en los Estados Unidos identifiquen y bloqueen las transacciones con cuentas de Garantex”, decía el anuncio del DOJ.
El Sección de Imparcialidad igualmente dijo que la policía estadounidense congeló más de $ 26 millones en fondos utilizados para proveer el lavado de patrimonio de Garantex. El portavoz del DOJ, Shevlin, le dijo a financescrypto que el área congeló un total de 23,034,884.75 Tether y 35.57 Bitcoin en Binance (por un valía de cerca de de $ 3 millones a partir del viernes), ascendiendo a cerca de de $ 26.2 millones.
Incluso ayer de estas acciones de aplicación de la ley, Garantex anunció el jueves que había suspendido “todos los servicios, incluidos los retiros de criptomonedas”, a posteriori de las billeteras bloqueadas por el emisor de Stablecoin que pertenecen a Garantex que tenían más de $ 28 millones.
“Tenemos malas parte. Tether ha entrado en la erradicación contra el mercado de criptografía ruso ”, escribió Garantex en su canal de telegrama oficial en un anuncio. “¡Estamos luchando y no nos rendiremos! Tenga en cuenta que todos los (Tether) en las billeteras rusas están actualmente amenazadas. Como siempre, somos los primeros, pero no los últimos “.
Luego del anuncio del Sección de Imparcialidad del viernes, Garantex publicó una alerta en Telegram sobre estafadores “fingiendo ser el intercambio de Garantex restaurado o ofreciendo retirar fondos”.
“¡Todos estos son estafadores! Su objetivo es obtener acercamiento a los datos personales de los usuarios, direcciones de billetera y otra información confidencial ”, se lee en el anuncio en ruso, según una traducción cibernética de la misma.
El anuncio no mencionó la asesinato del sitio web, ni las acusaciones de Bescikov y Mira Serda.
