Binance, el anciano exchange de criptomonedas del mundo, estΓ‘ siendo objeto de una investigaciΓ³n por la agencia francesa Dominio DomΓ©stico de Lucha contra la Criminalidad Organizada (Junalco)
En un comunicado enviado a CriptoNoticias por la FiscalΓa de ParΓs, se notifica que Junalco abriΓ³ las averiguaciones por una serie de delitos atribuidos a la compaΓ±Γaincluyendo lavado de activos agravado, lavado de metΓ‘lico de fraude fiscal, lavado de activos en relaciΓ³n con el trΓ‘fico de drogas y gimnasia ilegal de la profesiΓ³n de proveedor de servicios de activos digitales (PSAD).
Las autoridades investigan las actuaciones de Binance entre 2019 y 2024, especΓficamente en Francia, aunque los hechos se extienden de forma indivisible a todos los paΓses de la UniΓ³n Europea. La entidad sostiene que Binance habrΓa incumplido sus obligaciones de diligencia debida en el contexto de la lucha contra el blanqueadura de capitales y la financiaciΓ³n del terrorismo durante el perΓodo de los acontecimientos en cuestiΓ³n.
Las investigaciones se centran en particular en cΓ³mo el exchange de criptomonedas cumpliΓ³ o no con sus obligaciones de Conoce-tu-Cliente (KYC), βpor lo que es probable que el clase haya ayudado en el lavado habitual de sumas derivadas de diversos delitos, incluido el trΓ‘fico de drogas y el fraude fiscalβ, dice el comunicado de Junalco.
La agencia contra el crimen organizado todavΓa recordΓ³ que Binance βenviΓ³ comunicaciones promocionales a clientes residentes o establecidos en Franciaβ, a travΓ©s de influencers y utilizando campaΓ±as publicitarias en las redes sociales. Esto, dice la oficina, fue antaΓ±o de que el exchange se registrara como proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) en la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) βsin el conocimiento de las autoridades reguladoras y en violaciΓ³n de la ley aplicableβ.
SegΓΊn Junalco, las investigaciones continuarΓ‘n ahora, bajo la direcciΓ³n de un magistrado de instrucciΓ³n. βY tendrΓ‘n como objetivo particular aclarar el efecto de los hechos, el papel de los ejecutivos de Binance y el nivel de billete de las distintas empresas en la plataformaβ, dice el comunicado.
Esta no es la primera vez que la casa de intercambio de bitcoin y criptoactivos enfrenta investigaciones en Francia. Desde hace un par de primaveras, otra oficina, la Dominio Interregional Especializada (JIRS), ya habΓa anunciado una investigaciΓ³n contra Binance por los mismos delitos tipificados por Junalcocomo reportΓ³ CriptoNoticias en 2023.
Estas investigaciones reflejan una colaboraciΓ³n entre diferentes organismos para examinar el cumplimiento normativo de Binance y su posible implicaciΓ³n en actividades delictivas. Las consecuencias para Binance podrΓan ser severas, ya que los delitos atribuidos a la plataforma se castigan con penas de hasta 30 primaveras de calabozo.
Por otra parte, estas investigaciones podrΓan sobrellevar a sanciones financieras, la suspensiΓ³n de operaciones en ciertas jurisdicciones o incluso la clausura de la plataforma en el peor de los casos.
Binance argumenta a los seΓ±alamientos
Tras conocerse la audacia de Junalco de rasgar una investigaciΓ³n en contra de Binance, el exchange de criptomonedas se pronunciΓ³ al respecto este martes.
En un comunicado enviado a la redacciΓ³n de CriptoNoticias, la plataforma dijo estar Β«profundamente decepcionadaΒ» de la investigaciΓ³n de Junalco, asΓ como el hecho de que decidan elevar el caso al Poder Legislativo francΓ©s para una anciano investigaciΓ³n.
Β«Aunque generalmente no comentamos sobre procedimientos legales ni polΓtica, Binance niega completamente las acusaciones y lucharΓ‘ vigorosamente contra cualquier cargo en su contraΒ», afirmΓ³ la empresa.
El exchange todavΓa destacΓ³ que sus avances en materia de antilavado de metΓ‘lico y cumplimiento Β«ya han sido reconocidos por autoridades lΓderesΒ», entre ellas las estadounidenses FinCEN, el Γrea de Conciencia y la Oficina de Control de Activos del Γrea del Fortuna.
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Este artΓculo fue actualizado a las 7:58 pm hora de Venezuela para incluir el comunicado de Binance.
